回天新材:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

证券代码:300041             证券简称:回天新材           公告编号:2020-85



                        湖北回天新材料股份有限公司

               关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会。

    2、会议召集人:湖北回天新材料股份有限公司董事会。2020 年 8 月 21 日,湖北
回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十三次会议,审议
通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法性及合规性:公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开时间:

    (1)现场会议时间:2020 年 9 月 8 日(星期二)下午 14:30

    (2)网络投票时间:2020 年 9 月 8 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 8 日(星期二)上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 9 月 8
日(星期二)9:15-15:00 的任意时间。

    5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公
司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提
供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份
只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以

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第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日:2020 年 9 月 2 日(星期三)。

    7、会议出席对象:

    (1)截至股权登记日 2020 年 9 月 2 日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师。

    8、现场会议召开地点:湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路 7 号公司五楼会
议室。

    二、会议审议事项

    (一)会议审议的议案


    1、《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

    2、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》

    3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

    4、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
    本次股东大会审议的第 1-3 项议案涉及关联交易,关联股东须回避表决,且关联股
东不接受其他股东委托投票。

    上述议案已经第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司分别于 2020 年 8 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。

    (二)特别提示和说明

    以上议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东)。

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    三、提案编码

    表一:本次股东大会提案编码示例表:

                                                                         备注
   提案编码                          提案名称                      该列打勾的栏目可
                                                                         以投票
     100                总议案:除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案

                  《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要
     1.00                                                                 √
                  的议案》

     2.00         《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》          √

                  《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工
     3.00                                                                 √
                  持股计划相关事宜的议案》

     4.00         《关于调整公司独立董事津贴的议案》                      √

    四、会议登记事项

    1、登记方式

    (1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的法人营业执照复印件、
法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理
人出席会议的,需持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委
托书、加盖公章的法人营业执照复印件、和法人股东账户卡、持股凭证进行登记;

    (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代理人
出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证进行
登记(授权委托书见附件二);

    (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记。

    2、登记时间:2020 年 9 月 2 日(星期三)9:00-11:30 至 13:00-16:00。

    3、登记地点:湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路 7 号,公司证券部。

    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。


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    5、会议联系方式:

    联系人:章宏建先生、廖明梅女士

    联系电话:0710—3626888-8068、0710—3626888-8070

    传真:0710—3347316

    办公地址:湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路 7 号

    邮政编码:441057。

    6、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

    五、参与网络投票具体流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、第八届董事会第十三次会议决议;

    2、第八届监事会第十三次会议决议。




    附件一:参加网络投票的具体操作流程

    附件二:授权委托书



    特此公告。



                                             湖北回天新材料股份有限公司董事会

                                                   二〇二〇年八月二十一日




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附件一:

                             参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

       1、投票代码为“350041”,投票简称为“回天投票”。

       2、填报表决意见或选举票数。

       本次股东大会议案(为非累积投票议案)填报表决意见:同意、反对、弃权。

       3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间:2020 年 9 月 8 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 8 日(现场股东大会召开当日)
上午 9:15,结束时间为 2020 年 9 月 8 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或 “ 深交 所 投 资者 服 务密 码” 。 具 体的 身 份认 证 流 程可 登 录互 联 网投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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    附件二:

                                湖北回天新材料股份有限公司

                           2020 年第二次临时股东大会授权委托书

    兹委托                 (先生/女士)代表本人(本单位)出席湖北回天新材料股份
有限公司 2020 年第二次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本单位/本人对下述议案的表决意见如下:

                                                       备注               表决意见
提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                                   同意    反对      弃权
                                                    目可以投票
  100        总议案:除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投
票提案
             《关于<公司第二期员工持股计划(草
  1.00                                                   √
             案)>及其摘要的议案》
             《关于<公司第二期员工持股计划管理办
  2.00                                                   √
             法>的议案》
             《关于提请股东大会授权董事会办理公
  3.00                                                   √
             司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
  4.00       《关于调整公司独立董事津贴的议案》          √

    委托股东签名(盖章):                委托股东身份证或营业执照号码:

    委托股东持股数:                      委托股东证券帐户号码:

    受托人姓名:                          受托人身份证号码:

    受托人签名:                          委托日期:

    委托有效期限:自签署之日起至该次股东大会结束

    附注:
    1、委托股东对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准,
对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或
者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托书须加盖单位公章及法人代表
签字。


                                              6

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