回天新材:关于非公开发行股票募集说明书修订情况说明的公告

证券代码:300041               证券简称:回天新材               公告编号:2020-90




                        湖北回天新材料股份有限公司

           关于非公开发行股票募集说明书修订情况说明的公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行相关事项已经 2020
年 4 月 11 日召开的公司第八届董事会第九次会议、2020 年 4 月 28 日召开的公司 2020
年第一次临时股东大会审议通过。

    鉴于目前资本市场环境发生变化,公司根据本次非公开发行股东大会的授权,结合
实际情况和发展规划,经相关主体协商一致,按照相关法律、法规及规范性文件的相关
规定,对本次非公开发行股票方案进行调整,并将报告期更新至 2020 年 6 月 30 日,
本次修订的主要内容包括:

 募集说明书章节         章节内容                         主要修订情况
                  一、股权结构、控股股   1、更新了股权结构;
第一节 发行人基   东及实际控制人情况     2、更新了发行人控股股东、实际控制人情况
本情况            三、主要业务模式、产
                                         更新了生产模式、销售模式
                  品或服务的主要内容
                  一、本次发行的背景和
                                         删除引入战略投资者相关表述及分析
                  目的
                                         1、补充了章锋相关信息;
                                         2、删除了认购对象深圳市恒信华业股权投资基金管
                  二、发行对象及与发行
                                         理有限公司(以下简称“恒信华业”)及相关信息 ;
    第二节 本次   人的关系
                                         3、更新了认购协议相关内容;
证券发行概要                             4、更新了发行对象与发行人的关系
                  三、发行证券的价格或
                                         删除了认购对象恒信华业,并相应更新了募集资金
                  定价方式、发行数量、
                                         总额及发行数量
                  限售期
                  四、募集资金投向       更新了募集资金总额
                   五、本次发行是否构成
                                          更新章锋关联关系表述
                   关联交易
                   六、本次发行是否将导   更新了本次非公开发行后实际控制人持股数量和比
                   致公司控制权发生变化   例测算
                   七、本次发行方案取得
                   有关主管部门批准的情
                                          更新了本次非公开发行的审议程序
                   况以及尚需呈报批准的
                   程序
第三节 董事会关
                   一、本次募集资金投资
于本次募集资金使                          更新了本次非公开发行募集资金总额
                   项目的基本情况
用的可行性分析
                   二、本次发行完成后,
                   上市公司控制权结构的   更新了发行人控股股东、实际控制人情况
                   变化
第四节 董事会关
                   四、本次发行完成后,
于本次发行对公司
                   上市公司与发行对象及
影响的讨论与分析
                   发行对象的控股股东和   更新了本次非公开发行关联交易情况
                   实际控制人可能存在的
                   关联交易的情况
第五节 与本次发                           1、删除与战略投资者相关风险表述
                   一、行业和经营风险
行相关的风险因素                          2、更新发行人控股股东、实际控制人质押情况

第七节 与本次发                           更新本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务
                   六、发行人董事会声明
行相关的声明                              指标的影响等相关内容


    以上具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《湖北回天新材料 2020 年度非公开发行股票募集说明
书(二次修订稿)》。



    特此公告。



                                                 湖北回天新材料股份有限公司董事会

                                                                 二〇二〇年九月六日

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