赛为智能:公司章程修订对照表

                                           深圳市赛为智能股份有限公司
                                                 公司章程修订对照表

(经公司第四届董事会第十八会议审议通过,待公司股东大会审议)
序                                                                  修订后条
      原条款                       原条款内容                                                  修订后条款内容
号                                                                     款
 1    第六条    公司注册资本为人民币 778,524,769 元。                第六条    公司注册资本为人民币 778,154,329 元。
                公司股份总数为 778,524,769 股,其中:公司变更设                 公司股份总数为 778,154,329 股,其中:公司变更设
                立时的发起人股 60,000,000 股,首次向社会公众公                 立时的发起人股 60,000,000 股,首次向社会公众公
                开发行的股份 20,000,000 股;2009 年年度分配方案                开发行的股份 20,000,000 股;2009 年年度分配方
                由未分配利润送红股 16,000,000 股,由资本公积金                 案由未分配利润送红股 16,000,000 股,由资本公积
                转增股本 4,000,000 股;2012 年年度分配方案由资                 金转增股本 4,000,000 股;2012 年年度分配方案由
 2   第十八条                                                       第十八条
                本公积金转增股本 120,000,000 股;2013 年公司实                 资本公积金转增股本 120,000,000 股;2013 年公司
                施限制性股票激励计划,授予激励对象限制性股票                   实施限制性股票激励计划,授予激励对象限制性股
                4,860,000 股,新增股本 4,860,000 股;2014 年 8                 票 4,860,000 股,新增股本 4,860,000 股;2014 年
                月 8 日,公司回购注销限制性股票 1,458,000 股,                 8 月 8 日,公司回购注销限制性股票 1,458,000 股,
                减少股本 1,458,000 股;2014 年 8 月 26 日,公司授              减少股本 1,458,000 股;2014 年 8 月 26 日,公司
予激励对象预留限制性股票 520,000 股,新增股本             授予激励对象预留限制性股票 520,000 股,新增股
520,000 股;2014 年 12 月 29 日,公司回购注销限           本 520,000 股;2014 年 12 月 29 日,公司回购注销
制性股票 266,000 股,减少股本 266,000 股;2015            限制性股票 266,000 股,减少股本 266,000 股;
年 9 月 30 日,公司回购注销限制性股票 35,000 股,         2015 年 9 月 30 日,公司回购注销限制性股票 35,000
减少股本 35,000 股;2016 年 3 月 21 日,公司回购          股,减少股本 35,000 股;2016 年 3 月 21 日,公司
注销限制性股票 85,000 股,减少股本 85,000 股;            回购注销限制性股票 85,000 股,减少股本 85,000
2015 年 年 度 分 配 方 案 由 资 本 公 积 金 转 增 股 本   股;2015 年年度分配方案由资本公积金转增股本
111,768,000 股;2016 年 5 月,公司回购注销限制            111,768,000 股;2016 年 5 月,公司回购注销限制
性股票 183,750 股,减少股本 183,750 股;2016 年           性股票 183,750 股,减少股本 183,750 股;2016 年
公司实施第二期限制性股票激励计划,授予激励对              公司实施第二期限制性股票激励计划,授予激励对
象限制性股票 6,906,800 股,新增股本 6,906,800             象限制性股票 6,906,800 股,新增股本 6,906,800
股;2017 年 3 月,公司回购注销限制性股票 52,500           股;2017 年 3 月,公司回购注销限制性股票 52,500
股,减少股本 52,500 股;2017 年 6 月,公司发行股          股,减少股本 52,500 股;2017 年 6 月,公司发行
份及支付现金购买资产并募集配套资金,新增股本              股份及支付现金购买资产并募集配套资金,新增股
58,422,661 股;2017 年 10 月,公司回购注销第二            本 58,422,661 股;2017 年 10 月,公司回购注销第
期限制性股票 690,400 股,减少股本 690,400 股;            二期限制性股票 690,400 股,减少股本 690,400 股;
2017 年 12 月,公司发行股份及支付现金购买资产并           2017 年 12 月,公司发行股份及支付现金购买资产
               募集配套资金,新增股本 31,136,950 股;2017 年               并募集配套资金,新增股本 31,136,950 股;2017
               12 月,公司授予激励对象第二期限制性股票激励计               年 12 月,公司授予激励对象第二期限制性股票激励
               划预留部分限制性股票 1,670,000 股,新增股本                 计划预留部分限制性股票 1,670,000 股,新增股本
               1,670,000 股; 2017 年年度分配方案由资本公积金              1,670,000 股; 2017 年年度分配方案由资本公积金
               转增股本 346,011,008 股。                                   转增股本 346,011,008 股;2018 年 10 月,公司回
                                                                           购注销第二期限制性股票 370,440 股,减少股本
                                                                           370,440 股。
               董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押                董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押
               和质押、对外担保、委托理财、关联交易以及债务                和质押、对外担保、委托理财、关联交易以及债务
               性融资等事项的决策权限如下:                                性融资等事项的决策权限如下:
               (一) 单项金额在公司最近一期经审计净资产值 50%               (一) 单项金额在公司最近一期经审计净资产值 50%
               以下的投资事项,包括股权投资(不包含对证券、金               以下的投资事项,包括股权投资(不包含对证券、金
    第一百一                                                    第一百一
3              融衍生品种进行的投资)、经营性投资、委托理财和               融衍生品种进行的投资)、经营性投资、委托理财和
     十一条                                                      十一条
               委托贷款等;金额人民币 3000 万元以下对证券、金              委托贷款等;金额人民币 3000 万元以下对证券、金
               融衍生品种进行的投资事项;但涉及运用发行证券                融衍生品种进行的投资事项;但涉及运用发行证券
               募集资金进行投资的,需经股东大会批准;                      募集资金进行投资的,需经股东大会批准;
               (二) 累计金额在公司最近一个会计年度合并会计                 (二) 累计金额在公司最近一个会计年度合并会计
               报表总资产值 50%以下的资产抵押、质押事项;                  报表总资产值 50%以下的资产抵押、质押事项;
(三) 除本章程第四十一条规定的须提交股东大会       (三) 除本章程第四十一条规定的须提交股东大会
审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项;        审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项;
(四) 单项金额人民币 5000 万元以下流动资金贷款,   (四) 单项金额人民币 30000 万元(含 30000 万元)
单项金额人民币 10000 万元以下综合授信额度(包     以下资金贷款,单项金额人民币 60000 万元(含
括银行保函额度及银行汇票额度等),融资后公司      60000 万元)以下综合授信额度(包括银行保函额
资产负债率在 60%以下的债务性融资事项(发行债券     度、银行汇票额度、银行信用证额度等),融资后
除外);                                           公司资产负债率在 60%以下的债务性融资事项(发
(五) 未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件     行债券除外);
以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定      (五) 未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件
的须提交股东大会审议通过之标准的收购出售资产      以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定
事项;                                            的须提交股东大会审议通过之标准的收购出售资产
(六) 未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件     事项;

以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定      (六) 未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件

的须提交股东大会审议通过之标准的关联交易事        以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定

项,但是,与公司具有关联关系的自然人与公司发      的须提交股东大会审议通过之标准的关联交易事

生的交易金额在 30 万元以下、与公司具有关联关系    项,但是,与公司具有关联关系的自然人与公司发

的法人或其它组织与公司发生的交易金额在 100 万     生的交易金额在 30 万元以下、与公司具有关联关系

元以下、与公司具有关联关系的法人或其它组织与      的法人或其它组织与公司发生的交易金额在 100 万
             公司发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产             元以下、与公司具有关联关系的法人或其它组织与
             绝对值 0.5%以下的关联交易事项除外。                     公司发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产
             应由董事会审批的对外担保事项,必须经公司全体             绝对值 0.5%以下的关联交易事项除外。
             董事的过半数通过及全体独立董事的2/3以上通过,            应由董事会审批的对外担保事项,必须经公司全体
             并经出席董事会会议的2/3以上董事通过方可作出              董事的过半数通过及全体独立董事的 2/3 以上通
             决议。                                                   过,并经出席董事会会议的 2/3 以上董事通过方可
                                                                      作出决议。
             董事长行使下列职权:                                     董事长行使下列职权:
             (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议;                (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议;
             (二) 督促、检查董事会决议的执行;                        (二) 督促、检查董事会决议的执行;
             (三) 提名总经理的人选;                                  (三) 提名总经理的人选;

    第一百一 (四) 经董事会半数以上董事做出决议,董事会可以 第一百一 (四) 经董事会半数以上董事做出决议,董事会可以
4
    十三条   授权董事长行使以下职权:                        十三条   授权董事长行使以下职权:
             1.审批单笔交易金额超过100万元且不超过前期经             1.审批单笔交易金额超过100万元且不超过前期经
             审计的公司净资产的5%的财产处置和固定资产购置             审计的公司净资产的5%的财产处置和固定资产购置
             事项;                                                   事项;
             2. 根据经董事会批准的资金使用计划,审批单笔金            2. 根据经董事会批准的资金使用计划,审批单笔金
额超过100万元的财务款项支出;                      额超过100万元的财务款项支出;
3. 根据经董事会或股东大会批准的募集资金使用        3. 根据经董事会或股东大会批准的募集资金使用
计划,审批募集资金的支出;                         计划,审批募集资金的支出;
4. 审批金额超过 5 万不足 50 万元(含 50 万元)的   4. 审批金额超过 5 万不足 50 万元(含 50 万元)的
单笔对外捐赠事项;                                 单笔对外捐赠事项;
5. 审批经董事会批准的资产处置计划单笔价值超        5. 审批经董事会批准的资产处置计划单笔价值超
过 100 万元的实物资产的处置事项,但资产价值超过     过 100 万元的实物资产的处置事项,但资产价值超
前期经审计的公司净资产的 5%的除外;                过前期经审计的公司净资产的 5%的除外;
6. 审批单笔交易金额超过 100 万元但不超过最近一     6. 审批单笔交易金额超过 100 万元但不超过最近
期经审计的公司净资产 5%(连续十二个月内同类交       一期经审计的公司净资产 5%(连续十二个月内同类
易累计不超过公司最近一期经审计的公司净资产的       交易累计不超过公司最近一期经审计的公司净资产
10%)的关于公司购置资产、对外投资、受托经营、       的 10%)的关于公司购置资产、对外投资、受托经营、
承包、租赁等资本运作项目;                         承包、租赁等资本运作项目;
7. 审批单笔采购金额超过 3000 万元的采购合同,但     7. 审批单笔采购金额超过 3000 万元的采购合同,
合同额超过最近一期经审计的公司净资产 50%的除       但合同额超过最近一期经审计的公司净资产 50%的
外;签署经董事会批准的超过最近一期经审计的公       除外;签署经董事会批准的超过最近一期经审计的
司净资产 50%的采购合同;                           公司净资产 50%的采购合同;
8. 审批、签署单笔销售额超过最近一期经审计的公                 8. 审批、签署单笔销售额超过最近一期经审计的公
司年营业收入 50%的销售合同。                                  司年营业收入 50%的销售合同。
前项及本项所述采购和销售是指公司购买原材料、                  前项及本项所述采购和销售是指公司购买原材料、
燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相                  燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相
关的资产,资产置换中涉及购买、出售此类资产的                  关的资产,资产置换中涉及购买、出售此类资产的
除外。                                                        除外。
9. 签 署 经 股 东 大 会 批 准 的 单 项 金 额 人 民 币 超 过   9. 签署经股东大会批准的单项金额人民币超过
5000 万元流动资金贷款、单项金额人民币超过 10000               30000 万元资金贷款、单项金额人民币超过 60000
万元以上综合授信额度(包括银行保函额度及银行                  万元以上综合授信额度(包括银行保函额度、银行
汇票额度等)、融资后公司资产负债率在 60%以下的                汇票额度、银行信用证额度等)、融资后公司资产负
债务性融资(发行债券除外)合同。                                债率在 60%以下的债务性融资(发行债券除外)合
10. 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况                    同。
下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特                  10. 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况
别处置权。                                                    下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特
董事长作出的上述决定应符合公司利益,并在事后                  别处置权。
及时向董事会报告并备案。                                      董事长作出的上述决定应符合公司利益,并在事后
董事长在授权范围内做出的决策,由全体董事共同                  及时向董事会报告并备案。
               承担责任。                     董事长在授权范围内做出的决策,由全体董事共同
               (五)董事会授予的其他职权。   承担责任。
                                              (五)董事会授予的其他职权。
除上述内容外,原《公司章程》其他条款不变。


                                                                深圳市赛为智能股份有限公司
                                                                        董   事   会
                                                                      2018 年 11 月 2 日

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