赛为智能:独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

             深圳市赛为智能股份有限公司独立董事

       关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见



    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券
交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等相关文件
规定,结合深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事工作制
度》、《公司章程》等有关规章制度,我们作为公司独立董事,对公司第五届董事
会第二次会议相关事项发表如下独立意见:

    一、关于公司董事薪酬方案及高级管理人员薪酬方案的独立意见

    公司确定的董事薪酬方案及高级管理人员薪酬方案符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定;薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章
程》的规定,我们同意公司按制定的薪酬数额向董事及高级管理人员支付薪酬,
并同意董事薪酬方案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

    二、关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限制性
股票的独立意见

    鉴于公司第三期股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象冯振颖女士、
李鹏女士、陈经纬女士、雷乾勇先生 4 人由于个人原因离职;谢丽南女士因担任
公司监事职务失去激励资格,根据公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规
定,上述人员已不符合激励条件,拟将上述人员已获授但尚未解限的首次授予限
制性股票合计数量为 654,000 股进行回购注销,回购价格为 3.82 元/股。

    本次回购注销的已获授但尚未解限的限制性股票事项,符合《上市公司股权
激励管理办法》及公司《第三期限制性股票激励计划》等规定,并已履行必要、
合规的决策程序,符合维护公司及全体股东的利益。因此,我们同意公司回购注
销上述激励对象已获授但尚未解限的第三期限制性股票事项,并同意提交公司
2020 年第三次临时股东大会审议。


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    三、关于清算并注销参股子公司深圳国华赛为股权投资基金合伙企业(有
限合伙)暨关联交易的独立意见

    鉴于深圳国华赛为股权投资基金合伙企业(有限合伙)未实际开展运营,本
次清算注销事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定,其决策程序合法、
有效,不会对公司的生产经营活动产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的
情形。本次关联交易事项决策程序合法有效,符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关法律法规的规定。

    四、关于公司与认购对象签订《附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协
议之补充协议》的独立意见

    经审阅《附条件生效的非公开发行A股股份认购协议之补充协议》,我们认
为:本次签署的《附条件生效的非公开发行A股股份认购协议之补充协议》符合
相关法律、法规及规范性文件的规定,有利于保证本次发行的顺利实施,不存在
损害公司及中小股东合法权益的情形。本次非公开发行A股股票涉及的关联交易
事项履行了规范的决策程序,交易价格公允,不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。




    (以下无正文)




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   (此页无正文,为深圳市赛为智能股份有限公司独立董事关于第五届董事会
第二次会议相关事项的独立意见之签署页)




   独立董事:




        黄幼平                   方光明                   戴新民




                                                 2020 年 9 月 18 日




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