赛为智能:第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码:300044          证券简称:赛为智能          公告编号:2020-133



                    深圳市赛为智能股份有限公司

                 第五届监事会第二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会
议于 2020 年 9 月 18 日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3
名,会议由监事会主席谢丽南女士主持。董事会秘书眭小红女士列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    二、监事会审议情况

    与会监事认真审议,形成如下决议:

    1、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

    公司第五届监事会成员由 2020 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代
表监事谢丽南女士、方华军先生以及职工代表大会选举产生的职工代表监事王大
为先生 3 人组成。

    公司监事薪酬分为年薪和绩效奖励两部分,年薪按照月度发放,绩效奖励在
次年发放。具体薪酬方案如下:

    1、监事会主席谢丽南女士年薪 29.31 万元(含税);2、监事王大为先生年
薪 21.02 万元(含税);监事方华军先生不在公司领取监事薪酬,在子公司按行
政职务领取薪酬。上述人员绩效奖励依据考核方案发放。

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    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。

    该议案尚需提请公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

       2、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第
三期限制性股票的议案》

    鉴于公司第三期股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象冯振颖女士、
李鹏女士、陈经纬女士、雷乾勇先生 4 人由于个人原因离职;谢丽南女士因担任
公司监事职务失去激励资格,根据公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规
定,上述人员已不符合激励条件,监事会同意将上述人员已获授但尚未解限的首
次授予限制性股票合计数量为 654,000 股进行回购注销,回购价格为 3.82 元/
股。

    谢丽南女士在担任监事职务之前,已是公司股权激励计划的激励对象,故对
该议案回避了表决。

    表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。

    该议案尚需提请公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

    《关于拟回购注销第三期限制性股票的公告》详见 2020 年 9 月 19 日中国证
监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

       三、备查文件

    1、深圳市赛为智能股份有限公司第五届监事会第二次会议决议;

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                           深圳市赛为智能股份有限公司

                                                   监    事   会

                                              二〇二〇年九月十八日




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