赛为智能:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码:300044           证券简称:赛为智能         公告编号:2020-132




                    深圳市赛为智能股份有限公司

                  第五届董事会第二次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会
议于 2020 年 9 月 18 日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼以通
讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长周勇
先生主持。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》

    公司于 2020 年 8 月 28 日召开的 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了
关于换届选举公司非独立董事、独立董事的相关议案。选举周勇先生、周新宏先
生、宁群仪女士、杨延峰先生、周起如女士、赵瑜女士为公司第五届董事会非独
立董事,选举黄幼平女士、方光明先生、戴新民先生为公司第五届董事会独立董
事。

    公司董事薪酬分为年薪和绩效奖励两部分,年薪按照月度发放,绩效奖励在
次年发放。具体薪酬方案如下:

    1、非独立董事周新宏先生年薪为 12 万元(含税),绩效奖励依据考核方案发

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放;2、公司独立董事采用固定津贴制,固定津贴为 10 万元/年(含税)。

    非独立董事周勇先生按公司总经理职务领取薪酬,宁群仪女士、周起如女士、
赵瑜女士按公司副总经理职务领取薪酬,杨延峰先生不在公司领取董事薪酬,在
子公司按行政职务领取薪酬。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。

    公司全体独立董事对该议案发表了同意意见。该议案尚需提请公司 2020 年
第三次临时股东大会审议。

     2、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

    公司于 2020 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第一次会议,审议通过了关于
聘任公司高级管理人员的相关议案。聘任周勇先生担任公司总经理;聘任宁群仪
女士、周起如女士、赵瑜女士、蒋春华先生、陈欣宇女士、袁爱钧先生担任公司
副总经理;聘任刘诚先生担任公司财务总监;聘任眭小红女士担任公司副总经理、
董事会秘书。

    公司高级管理人员薪酬分为年薪和绩效奖励两部分,年薪按照月度发放,绩
效奖励在次年发放。具体薪酬方案如下:

    1、董事、总经理周勇先生: 年薪 99.58 万元(含税);2、董事、副总经理
宁群仪女士:年薪 78.15 万元(含税);3、董事、副总经理周起如女士:年薪
72.54 万元(含税);4、董事、副总经理赵瑜女士:年薪 66.92 万元(含税);5、
副总经理蒋春华先生:年薪 52.10 万元(含税);6、副总经理陈欣宇女士:年薪
57.89 万元(含税);7、财务总监刘诚先生:年薪 47.90 万元(含税);8、副总
经理、董事会秘书眭小红女士:年薪 47.90 万元(含税);9、副总经理袁爱钧先
生:年薪 47.90 万元(含税)。上述人员绩效奖励依据考核方案发放。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。

    公司全体独立董事对该议案发表了同意意见。

     3、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第
三期限制性股票的议案》

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    鉴于公司第三期股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象冯振颖女士、
李鹏女士、陈经纬女士、雷乾勇先生 4 人由于个人原因离职;谢丽南女士因担任
公司监事职务失去激励资格,根据公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规
定,上述人员已不符合激励条件,董事会同意将上述人员已获授但尚未解限的首
次授予限制性股票合计数量为 654,000 股进行回购注销,回购价格为 3.82 元/
股。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。

    公司全体独立董事对该议案发表了同意意见。该议案尚需提请公司 2020 年
第三次临时股东大会审议。

    《关于拟回购注销第三期限制性股票的公告》详见 2020 年 9 月 19 日中国证
监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

       4、审议通过了《关于清算并注销参股子公司深圳国华赛为股权投资基金合
伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》

    鉴于深圳国华赛为股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国华赛
为”)自登记注册至今未实际运作,未投资任何项目,基金设立目的已无法实现,
经基金管理人提议,拟清算并注销国华赛为,以传签的方式召开基金解散会议,
董事会同意上述清算注销事项。

    公司董事长周勇先生及其一致行动人董事周新宏先生,以及关联董事周起如
女士、赵瑜女士回避了对该议案的表决。其余 5 名非关联董事参与了表决。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。

    公司全体独立董事对该议案发表了同意意见。《关于清算并注销参股子公司
深圳国华赛为股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》详见 2020
年 9 月 19 日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

       5、审议通过了《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会提议 2020 年 10 月 9 日(星期五)下午 14:30 召开 2020 年第三
次临时股东大会,审议董事、监事薪酬等事项。

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    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。

    《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》详见 2020 年 9 月 19 日中
国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

    6、审议通过了《关于公司与认购对象签订<附条件生效的非公开发行 A 股
股份认购协议之补充协议>的议案》

    为进一步明确协议双方权利义务,根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法律
法规规定,公司拟与周勇先生就其认购公司本次非公开发行股票的认购金额和认
购数量事宜签署补充协议。

    公司董事长周勇先生及其一致行动人董事周新宏先生,以及关联董事周起如
女士,回避了对该议案的表决。其余 6 名非关联董事参与了表决。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。

    《关于签署<附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议之补充协议>暨关
联交易的公告》详见 2020 年 9 月 19 日中国证监会指定的创业板信息披露网站
(www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1、深圳市赛为智能股份有限公司第五届董事会第二次会议决议;

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                          深圳市赛为智能股份有限公司

                                                   董     事   会

                                              二〇二〇年九月十八日




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