赛为智能:2020年第三次临时股东大会决议公告

股票代码:300044             股票简称:赛为智能           编号:2020-142



                   深圳市赛为智能股份有限公司

             2020年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开;

    2、本次股东大会无变更、否决议案的情况;不涉及变更前次股东大会决议
的情况;

    3、本次股东大会的第 3 项议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;

    4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。



    一、会议通知情况

    深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”) 关于召开 2020 年第三
次临时股东大会的通知(公告编号:2020-136)于 2020 年 9 月 19 日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间:

    (1)现场会议召开日期、时间:2020年10月9日(星期五)下午14:30

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

                                     1
间为:2020年10月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年10月9日上午9:15-下午
15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号
楼三楼公司会议室。

    3、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人:公司董事会

    5、会议主持人:董事长周勇先生

    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板
股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代表 18 人,出席会议所持有的股份总数
141,133,355 股,占公司股份总额的 18.1357%。其中:出席本次现场会议的股东
及股东代表 10 人,出席会议所持有的股份总数 140,801,555 股,占公司股份总
额的 18.0931%;通过网络和交易系统投票的流通股股东 8 人,出席会议所持有
的股份总数 331,800 股,占公司股份总额的 0.0426%。

    其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上 股 份 的股 东以 外 的中 小 投资 者 9 人 , 出席 会议 所 持有 的 股份 总 数
2,596,167 股,占公司股份总额的 0.3336%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

    四、议案审议情况

    本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下:

    1、审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》

    表 决 结 果 : 同 意 141,080,055 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9622%;反对 53,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0378%;弃权 0
股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小投资者表决结果:同意 2,542,867 股,占出席会议中小投资者有表决权

                                         2
股份总数的 97.9470%;反对 53,300 股,占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 2.0530%;弃权 0 股,占出席会 议中小投资者有表决 权股份总数的
0.0000%。

    2、审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》

    表 决 结 果 : 同 意 141,080,055 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9622%;反对 53,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0378%;弃权 0
股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小投资者表决结果:同意 2,542,867 股,占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 97.9470%;反对 53,300 股,占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 2.0530%;弃权 0 股,占出席会 议中小投资者有表决 权股份总数的
0.0000%。

    3、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第
三期限制性股票的议案》

    表 决 结 果 : 同 意 140,740,055 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9621%;反对 53,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0379 %;弃权
0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小投资者表决结果:同意 2,542,867 股,占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 97.9470%;反对 53,300 股,占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 2.0530%;弃权 0 股,占出席会 议中小投资者有表决 权股份总数的
0.0000%。

    关联股东谢丽南女士对该议案进行了回避表决,该议案已获得出席股东大会
的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    五、律师出具的法律意见书

    本次股东大会由北京市中伦(深圳)律师事务所指派的张潇扬和苏佳玮律师
现场见证,并出具了《关于深圳市赛为智能股份有限公司 2020 年第三次临时股
东大会的法律意见书》。律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大
会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


                                         3
    六、备查文件

    1、深圳市赛为智能股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议;

    2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市赛为智能股份有限
公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                            深圳市赛为智能股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                 二 O 二 O 年十月九日




                                   4

关闭窗口