台基股份:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码:300046         证券简称:台基股份        公告编号:2021-038


                湖北台基半导体股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北台基半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会
议于 2021 年 5 月 17 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室以
现场会议的方式召开。经公司第五届董事会全体董事同意,董事会于当天发出会
议通知。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事、董事会秘书
和高级管理人员候选人列席了本次会议。会议由董事邢雁先生主持。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关
规定。
    经出席会议董事审议和表决,本次会议形成以下决议:

   一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    选举邢雁担任公司第五届董事会董事长,任期至第五届董事会任期届满之日
止。
    表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%,无弃权票和反对票。

   二、 审议通过《关于选举董事会战略委员会成员的议案》
    选举邢雁、颜家圣、吴拥军、朱玉德和周亚宁担任公司第五届董事会战略委
员会成员,其中邢雁任委员会召集人。
    表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%,无弃权票和反对票。

   三、 审议通过《关于选举董事会审计委员会成员的议案》
    选举姜海华、余宁梅和吴拥军担任公司第五届董事会审计委员会成员,其中
姜海华任委员会召集人。
    表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%,无弃权票和反对票。

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   四、 审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
    选举姜海华、余宁梅和吴建林担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会成
员,其中姜海华任委员会召集人。
    表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%,无弃权票和反对票。

   五、 审议通过《关于选举董事会提名委员会成员的议案》
    选举周亚宁、余宁梅和邢雁担任公司第五届董事会提名委员会成员,其中周
亚宁任委员会召集人。
    表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%,无弃权票和反对票。

   六、 审议通过《关于聘任邢雁为公司总经理的议案》
   聘任邢雁为公司总经理,自本次会议决议通过之日起就任,任期三年。
   表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%,无弃权票和反对票。

   七、 审议通过《关于续聘颜家圣为公司副总经理的议案》
    续聘颜家圣为公司副总经理,分管公司技术研发和质量体系建设,自本次会
议决议通过之日起就任,任期三年。
    表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%,无弃权票和反对票。

   八、 审议通过《关于续聘吴拥军为公司副总经理的议案》
    续聘吴拥军为公司副总经理,分管公司生产及环境与安全体系建设,自本次
会议决议通过之日起就任,任期三年。
    表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%,无弃权票和反对票。

   九、 审议通过《关于续聘康进为公司副总经理兼董事会秘书的议案》
   续聘康进为公司副总经理兼董事会秘书,自本次会议决议通过之日起就任,
任期三年。
   表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%,无弃权票和反对票。

   十、 审议通过《关于聘任吴建林为公司财务负责人的议案》
    聘任吴建林为公司财务负责人,自本次会议决议通过之日起就任,任期三年。
    表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%,无弃权票和反对票。
    公司独立董事就公司聘任上述高级管理人员发表了独立意见,全体独立董事
一致同意,聘任邢雁为公司总经理,聘任颜家圣、吴拥军为公司副总经理,聘任

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康进为公司副总经理兼董事会秘书,聘任吴建林为公司财务负责人。

   十一、 审议通过《关于续聘钱璟为公司证券事务代表的议案》
   续聘钱璟为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,自本次会议决议通过
之日起就任,任期三年。
       表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%,无弃权票和反对票。

   十二、 审议通过《关于续聘许征为公司审计部部长的议案》
       续聘许征为公司审计部部长,负责公司总体审计工作,自本次会议决议通过
之日起就任,任期三年。
    表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%,无弃权票和反对票。

   十三、 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    修订后的《总经理工作细则》详见中国证监会指定信息披露网站。
    表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%;无弃权票和反对票。

   十四、 审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬及考核办法>的议案》
       公司独立董事对本议案发表了独立意见,全体独立董事一致同意《关于修订
<高级管理人员薪酬及考核办法>的议案》。
    修订后的《高级管理人员薪酬与考核办法》详见中国证监会指定信息披露网
站。
    表决情况:同意 9 人,占公司董事人数的 100%;无弃权票和反对票。

   十五、 审议通过《关于调整高级管理人员岗位基本工资的议案》
       随着公司发展,公司高级管理人员承担的职责不断加大,为了更好地发挥高
级管理人员的积极性和创新性,按照责权利对等原则,结合公司实际,经董事会
薪酬与考核委员会提议,董事会同意调整高级管理人员的岗位基本工资,具体如
下:
   序号           姓名              职务         岗位基本工资(万元/年)
       1          邢雁             总经理                    38
       2         颜家圣           副总经理                   36
       3         吴拥军           副总经理                   28
       4          康进         副总经理、董秘                24


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    5            吴建林        财务负责人                   20

    公司独立董事对本议案发表了独立意见,全体独立董事一致同意《关于调整

高级管理人员岗位基本工资的议案》。

    董事邢雁、颜家圣、吴拥军、吴建林与本项议案存在关联,四名董事回避本

项议案的表决。

    表决情况:同意 5 人,占非关联董事人数的 100%;无弃权票和反对票。


    特此公告。


    附件 1:董事会各专业委员会成员简历

    附件 2:高级管理人员简历

    附件 3:证券事务代表、审计部部长简历




                                         湖北台基半导体股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             二〇二一年五月十七日




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附件 1:



                董事会各专业委员会成员简历

    一、战略委员会成员简历
    邢雁先生:1965 年生,中国国籍,无境外居留权,1986 年毕业于陕西机械

学院半导体专业,研究生学历,高级工程师,工程硕士,中国电器工业协会电力

电子分会副理事长,中国电源学会常务理事、中国电工技术学会电力电子学会副

理事长、襄阳市侨联兼职副主席。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂检验科科长、技

术科科长、副总工程师、副厂长、厂长。2004 年 1 月至 2008 年 8 月,任襄樊台

基半导体有限公司董事长、总经理;2008 年 8 月至 2016 年 6 月任公司总经理,

2016 年 6 月至 2020 年 8 月任北京彼岸春天影视有限公司董事长,2008 年 8 月起

任公司董事长,2016 年 6 月起任公司总裁,2018 年 11 月起任浦峦半导体(上海)

有限公司董事长。

    邢雁先生是公司的实际控制人,现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责

任公司董事长,通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份,持股比

例约为 14.59%,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条

所规定的情形,非失信被执行人。

    颜家圣先生:1966 年生,中国国籍,无境外居留权,1987 年毕业于华中科

技大学半导体专业,研究生学历,高级工程师,工程硕士,享受国务院特殊津贴

专家,全国输配电用电力电子器件标准化技术委员会(TC413)副主任委员,全

国电力电子设备和系统标准化技术委员会(TC60)委员,全国半导体器件标准

化技术委员会(TC78)委员,中国电器工业协会电力电子分会副秘书长,中国

电工技术学会电力电子分会常务理事,中国核学会脉冲功率技术分会理事、襄阳

市新一代信息技术首席专家。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂车间主任、副厂长、

总工程师;2004 年 1 月至 2008 年 8 月,任襄樊台基半导体有限公司董事、副总



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经理、总工程师;2008 年 8 月起任公司董事、副总经理、总工程师。

    颜家圣先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事,通过襄

阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份

的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,非失信被执行人。

    吴拥军先生:1970 年生,中国国籍,无境外居留权,1992 年毕业于江苏工

学院电气技术专业,研究生学历,高级工程师,工程硕士,曾任湖北省襄樊市仪

表元件厂试验室主任;2007 年 4 月至 2008 年 8 月,任襄樊台基半导体有限公司

董事、晶闸管制造部经理;2008 年 8 月至 2011 年 9 月,任晶闸管技术总监。2008

年 8 月至 2017 年 11 月,任公司董事;2011 年 9 月起任公司副总经理。

    吴拥军先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事,通过襄

阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份

的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,非失信被执行人。

    朱玉德先生:1980 年生,中国国籍,无境外居留权,2004 年毕业于湖北文

理学院物理学专业,研究生学历,工程师,工程硕士。2005 年 1 月至 2006 年 12

月任公司实验室测试工程师;2007 年 1 月至 2008 年 12 月任晶闸管工艺工程师;

2009 年 1 月至 2013 年 9 月任公司销售经理,FAE 等职;2013 年 9 月起任公司市

场部部长。

    朱玉德先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》第 3.2.4 条所规定的情形,非失信被执行人。
    周亚宁先生:1955 年 4 月出生,中国国籍,无境外居住权。1978 年毕业于
武汉钢铁学院(现武汉科技大学)工业企业电气化及自动化专业,1999 年 9 月
至 2001 年 12 月在中国人民大学研究生院工商管理学院研修企业管理专业,获结
业证书。1978 年 9 月至 1999 年 9 月在冶金部自动化研究设计院历任助理工程师、

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工程师、高级工程师,从事电力电子及电气传动工程设计、产品研发及技术服务。
1999 年 9 月至 2015 年 5 月在北京金自天正智能控制股份有限公司(上市公司,
股票代码 600560)工作,历任管理规划部副部长、企管部部长、技术中心常务
副主任等职务。2011 年 8 月获教授级高工技术职称。现任北京电力电子学会秘
书长,兼任中国电器工业协会电力电子分会副秘书长。获省部级科学技术一等奖
5 项,国家科技进步二等奖 1 项。

    周亚宁先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控

制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,非失信被执行人。


    二、审计委员会成员简历
    姜海华先生:1966 年 6 月生,中国国籍,无境外居留权,大学学历、硕士
学位,中南财经大学会计系财务会计专业毕业。教授(三级)、高级会计师、中
国注册会计师、司法鉴定人,中国注册会计师协会资深会员、湖北省会计学会常
务理事。自 2015 年 1 月起至今担任湖北省襄阳职业技术学院会计研究室专任教
师、襄阳市党外知识分子联谊会副会长、襄阳市政协委员常委、湖北省人大代表、
湖北省人大常委会“预算审查”专家、湖北省人民政府“政府采购、高校财务管
理、PPP 事务”专家、枣阳市人民政府 PPP 事务专家。研究方向为公司治理、独
立审计、财务会计。
    姜海华先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控

制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,非失信被执行人。
    余宁梅女士:1963 年 1 月出生,中国国籍,无境外居住权,1986 年毕业于
陕西机械学院(现西安理工大学)半导体器件专业,分别于 1996 年、1999 年获
得日本东北大学电子工学硕士、博士学位,2009 年作为日本东京大学客员教授
交流访问 3 个月。现为西安理工大学自动化与信息工程学院电子工程系二级教
授、博士生导师、电子科学与技术学科带头人、陕西省教学名师、西安理工大学
学术委员、中国半导体行业协会和陕西省半导体协会理事、IEEE 会员、中国电


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工技术学会高级会员、西安市外专局专家。从事半导体器件及集成电路设计技术
研究,先后主持国家自然基金等省部级科研项目 20 余项,横向课题 10 项。
    余宁梅女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控

制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,非失信被执行人。
    吴拥军先生:见上述“战略委员会成员简历”。



    三、薪酬与考核委员会成员简历
    姜海华先生:见上述“审计委员会成员简历”。
    余宁梅女士:见上述“审计委员会成员简历”。
    吴建林先生:1964 年生,中国国籍,无境外居留权,中央广播电视大学会

计学专业毕业,本科学历,会计师。2004 年 1 月至 2008 年 8 月,任襄樊台基半

导体有限公司财务部部长;2008 年 8 月起任公司财务部部长。

    吴建林先生通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份,与其他

持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,非失信

被执行人。


    四、提名委员会成员简历
    周亚宁先生:见上述“战略委员会成员简历”。
    余宁梅女士:见上述“审计委员会成员简历”。
    邢雁先生:见上述“战略委员会成员简历”。




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附件 2:



                         高级管理人员简历

    邢雁先生:见上述“战略委员会成员简历”。

    颜家圣先生:见上述“战略委员会成员简历”。

    吴拥军先生:见上述“战略委员会成员简历”。

    康进先生:1967 年生,中国国籍,无境外居留权,1987 年毕业于湖北大学

经济管理系,大专学历,正高级经济师。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂办公室主

任;2004 年 1 月至 2008 年 8 月,任襄樊台基半导体有限公司董事会秘书、行政

总监;2007 年 4 月至 2008 年 8 月,任襄樊台基半导体有限公司董事兼董事会秘

书;自 2008 年 8 月起任公司董事会秘书;2010 年 2 月起任公司副总经理,2017

年 11 月续聘为公司副总经理兼董事会秘书。

    康进先生于 2009 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公

司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事,通过襄阳新仪元半导体有限责

任公司间接持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制

人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第 146 条规定的情况,

亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的

情形,非失信被执行人。

    吴建林先生:见上述“薪酬与考核委员会成员简历”。




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附件 3:



                证券事务代表、审计部部长简历

       一、证券事务代表简历

       钱璟女士:1986 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学

学士学位。2010 年 3 月至 2011 年 8 月就职于公司办公室,2011 年 8 月起就职于

公司证券部,2014 年 9 月起任公司证券事务代表,主要协助公司董事会秘书工

作。

    钱璟女士于 2013 年 12 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证

书》,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》

的有关规定。钱璟女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公司

实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。



       二、审计部部长简历

       许征女士:1978 年生,中国国籍,无境外居留权,毕业于襄阳市行政学院,

大专学历。2008 年至 2017 年,任公司办公室副主任;2017 年 11 月起任公司审

计部部长。

    许征女士未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控

制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。




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