天源迪科:独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

深圳天源迪科信息技术股份有限公司   独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见



            深圳天源迪科信息技术股份有限公司
          独立董事关于第六届董事会第一次会议
                    相关事项的独立意见
     根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》、以及公司《独立董事工作制度》等相关
法律法规、规章制度的规定,我们作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,现就公
司关于本次第六届董事会第一次会议相关事项发表意见如下:
     (一)关于聘任公司高级管理人员的独立意见
     1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定,程序合法有效。
     2、经审阅相关人员的个人履历,本次受聘的公司高级管理人员具备了相关
法律法规和《公司章程》规定的任职条件,未发现有《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人
员之情形,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形,符合
《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
     3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司相应
岗位的职责要求,有利于公司的发展。
     我们一致同意聘任苗逢源先生担任公司总经理;聘任汪东升先生为常务副总
经理;聘任陈鲁康先生、林容女士、罗赞先生、陈力先生、李强先生、谢立拓先
生(新任)、陈秀琴女士为公司副总经理;聘任钱文胜先生为公司财务总监;聘
任陈秀琴女士为董事会秘书(兼任)。上述高级管理人员任期自第六届董事会审
议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
                                            独立董事:陆克中、谢波峰、戴昌久
                                                                  2022 年 4 月 25 日
(以下无正文,为独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见签
字页)
               独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见


(此页无正文,为独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见签
字页)



    独立董事签字:




            谢波峰                                             戴昌久




            陆克中




                                                  时间:2022 年 4 月 25 日

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