合康新能:关于转让子公司股权暨关联交易的公告

                                                       关于转让子公司股权暨关联交易的公告




证券代码:300048                  证券简称:合康新能                    编号:2020-083




                   北京合康新能科技股份有限公司
              关于转让子公司股权暨关联交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


一、 关联交易概述
    1、2020 年 10 月 14 日,北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“合康新能”或“公司”)

与上海上丰集团有限公司(以下简称“上海上丰”)、叶进吾先生签订了《关于贵州畅的科技

有限公司股权转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),公司拟将全资子公司贵州畅的科

技有限公司(以下简称“贵州畅的”)100%股权转让给公司股东上海上丰及叶进吾先生,本次

交易的价格共计 1640 万元人民币。

    2、本次交易对象上海上丰及叶进吾先生,系公司持股 5%以上大股东,根据《深圳证券

交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》第 7.2.3 条规定,本次交易构成关联交易。

    3、2020 年 7 月 13 日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过《关于董事会授

权董事长相关事项的议案》,本次关联交易在董事长审批权限内。根据《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次关联交易不需要提交股东大会审议。

    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不

构成重组上市。


二、 关联方介绍和关联关系

    1、基本情况

    名称:上海上丰集团有限公司

    统一社会信用代码:913100007354204607

    住所:上海市嘉定区浏翔公路 918 号

    法定代表人: 叶进吾
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    注册资本:11200 万元

    经营范围:塑料制品、金属制品、陶瓷制品、涂料、电气机械及器材、仪器仪表的制造
销售,实业投资,国内贸易(除专项规定),自有房屋租赁,从事塑料制品、金属制品、陶
瓷制品、涂料、电气机械及器材、仪器仪表技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务,从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动】

    2、与本公司的关联关系

    截至本公告日,上海上丰集团有限公司及叶进吾先生合计持有公司股票 55,747,255 股,
为公司持股 5%以上大股东。

    3、股权结构

        股东名称               认缴出资额(万元)                 持股比例

         叶进吾                      3561.6                         31.8%

          叶纶                       2654.4                         23.7%

         葛银汉                      1500.8                         13.4%

         叶进三                      1299.2                         11.6%

         叶宣明                       1288                          11.5%

         叶剑红                       896                              8%


    叶进吾先生为上海上丰集团有限公司的实际控制人。

    4、最近一年的财务数据
                                                                             单位:元

                   项目                                   2019 年度

                  净资产                                465,780,596.17

                  营业收入                              77,940,027.21

                  净利润                                  540,568.67


三、 交易标的的基本情况

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       1、贵州畅的科技有限公司

       (1)基本情况


    企业名称           贵州畅的科技有限公司

    企业类型           有限责任公司(自然人投资或控股)


统一社会信用代码       91520111MA6E3XUQ0P


   认缴出资额          2320 万元人民币


    注册地址           贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区六盘水路 41 号启林创客小镇 A 栋 2

                       楼 201 室


   法定代表人          叶进吾


    成立日期           2017-06-12


                       法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定

                       应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、

                       国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(汽车电子产品

                       的研发、销售;互联网软件开发、销售;电动汽车充电设备、智能硬件产品、
    经营范围
                       新能源汽车零部件研发、生产、安装及销售;汽车租赁;新能源汽车充换电设

                       施建设运营;新能源汽车运营工程总承包;广告发布、制作、设计、代理、推

                       广;汽车通勤服务;汽车维修;网约车服务;商业咨询服务;票务代理。(涉及

                       许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营))


       (2)股权结构

                股东名称                 认缴出资额(万元)               持股比例

   北京合康新能科技股份有限公司                    2320                     100%


       (3)主要财务数据
                                                                                    单位:元

                项目                     2020 年半年度                  2019 年度


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           总资产                     19,674,847.20                   19,432,013.89


           总负债                      2,773,161.14                    3,033,928.28


           净资产                     16,901,686.06                   16,398,085.61


         营业收入                       752,872.98                     3,362,528.88


         营业利润                      -239,991.16                    -4,490,490.91


           净利润                       503,600.45                    -4,487,616.20

   注:上述 2019 年度的财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年半年度的

财务数据未经审计。



四、 《股份转让协议》的主要内容

    1、转让方:北京合康新能科技股份有限公司(甲方);

    2、受让方:上海上丰集团有限公司(乙方)、叶进吾(丙方);

    3、交易标的:贵州畅的科技有限公司 100%股权;

    4、交易价格:1640 万元;

    5、定价依据:按照标的公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产值协商而定;

    6、生效条件:自各方签署之日起成立,并经法律法规要求的前置条件达成后(如需)

生效;

    7、过户安排及支付方式:受让方应于本协议签署后 7 日内向转让方支付股权转让款人

民币 16,400,000 元整。逾期未支付的,每逾期一日,受让方应按应付股权转让款的 0.22‰(年

化利率 8%)向转让方支付违约金,计至支付完毕日止。

    8、经双方确认贵州畅的截至 2020 年 7 月 31 日对转让方及关联方的负债务金额为 85.62

万元,乙方、丙方同意对贵州畅的的上述债务承担连带还款责任。其中贵州畅的欠北京合康

新能科技股份有限公司的 47.61 万元自在 2020 年 9 月起每月向转让方还款不低于 10 万元,

剩余的 38.01 万元在 2021 年 12 月 31 日之前偿还完毕。乙方、丙方及贵州畅的无法按时偿

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还债务的,每逾期一日,应按当期逾期付款金额的 0.22‰(年化利率 8%)向转让方支付违

约金,计至支付完毕日止。

    除此之外,公司不存在向贵州畅的提供担保、财务资助、委托理财以及其他占用公司资

金的情形,本次关联交易完成后,公司不存在以经营性资金往来形式变相为他人提供财务资

助的情形。


五、 交易定价政策、目的和对公司的影响

    1、关联交易定价政策

    本次定价以标的公司最近一期净资产为参考依据,经交易双方友好协商,本着平等互利
的原则,确定本次交易成交金额。

    2、关联交易的目的

    本次交易是为了进一步优化公司资产和业务结构,更加合理的聚焦公司主业。

    3、关联交易的影响

    公司于 2020 年初更换了控股股东,由于标的公司经营不善,为了降低公司运营风险,
同时整合及优化公司现有资源配置,聚焦公司主营业务,加快发展公司核心业务,增强公司
的盈利能力,公司决定出售贵州畅的 100%股权,并将本次交易事项所得款项用于补充公司
日常经营所需资金。

    本次交易完成后,公司将不再持有贵州畅的股权,贵州畅的将不再纳入公司合并报表范
围。本次关联交易交易额占公司营业收入的比重较小,不会对公司的经营成果和独立性造成
重大影响。

    本次关联交易风险可控,体现了公平、协商、一致的原则,价格公允合理,不会对公司
财务状况、经营成果造成不利影响,不存在损害公司和股东利益的情况。


六、 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    自 2020 年 1 月 1 日至本公告日,公司与上海上丰、叶进吾先生发生关联交易 79,016,757

元(包含本次交易)。




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特此公告。




                 北京合康新能科技股份有限公司

                             董事会

                      2020 年 10 月 14 日




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