合康新能:第五届监事会第六次会议决议公告

                                                      第五届监事会第六次会议决议


证券代码:300048            证券简称:合康新能               编号:2020-088




                    北京合康新能科技股份有限公司
                   第五届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次
会议于 2020 年 10 月 22 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召
开,会议通知于 2020 年 10 月 19 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人,
实到监事 3 人。会议由监事会主席贾俊峰先生主持。会议召集及召开程序符合国
家有关法律法规和公司章程的规定。经全体监事认真审议,形成如下决议:

    一、   审议通过了《2020 年第三季度报告的议案》

    经审核,监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司
2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    本议案以 3 票同意,0 票反对、0 票弃权获得通过。

    二、   审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

    监事会认为:公司本次计提信用减值损失和资产减值损失的决议程序合法,
依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更
公允地反映公司资产状况,同意公司计提 2020 第三季度信用减值损失和资产减
值损失。

    本议案以 3 票同意,0 票反对、0 票弃权获得通过。
                     第五届监事会第六次会议决议


特此公告。




             北京合康新能科技股份有限公司

                          监事会

                    2020 年 10 月 24 日

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