合康新能:关于补选监事的公告

                                                          关于补选监事的公告


证券代码:300048           证券简称:合康新能              编号:2020-095




                   北京合康新能科技股份有限公司
                        关于补选监事的公告



      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事贾俊峰先生、聂
鹏先生因个人原因于近日向监事会递交辞职报告,辞去公司第五届监事会监事职
务。其辞职导致公司监事会少于法定人数,按照相关法律法规及《公司章程》的
相关规定,在公司股东会重新选举监事就任前,贾俊峰先生、聂鹏先生仍履行公
司监事职务。


    为保证公司监事会正常运作,根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事
规则》等有关规定,经公司股东广东美的暖通设备有限公司提名,公司监事会同
意推举邢晓东先生、林婕萍女士为第五届监事会非职工代表监事候选人,公司于
2020 年 11 月 12 日召开第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于补选公司
第五届监事会非职工代表监事的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。


    邢晓东先生、林婕萍女士简历详见附件。

    特此公告。



                                           北京合康新能科技股份有限公司

                                                    监事会

                                                2020 年 11 月 12 日


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   附件:

                        公司监事候选人邢晓东先生简历

   邢晓东先生,1993 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2016
年 7 月-2016 年 10 月,美的集团-机电事业部-国内营销中心-市场部-市场管理助
理专员;2016 年 10 月-2020 年 3 月,美的集团-机电事业部-国内营销中心-国内
营销一部-销售业务专员;2020 年 3 月-2020 年 8 月,美的集团-机电事业部-营运
与人力资源-营运管理专员;2020 年 8 月-至今,美的集团-机电事业部-营运与人
力资源-营运管理经理。

   截至本公告日,邢晓东先生未持有公司股份,与持有本公司 5%以上股份的
股东或本公司实际控制人及其关联方之间无关联关系,未受过相关监管部门的处
罚,符合《公司法》等相关法律、法规和各项规章制度的任职要求。




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                     公司监事候选人林婕萍女士简历

    林婕萍女士,1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2005
年7月-2006年7月,美的荣事达合资公司-财务管理部-费用会计;2006年7月-2007
年2月,美的集团-制冷集团财务管理部-核算预算管理助理专员;2007年3月-2009
年12月,美的集团-制冷集团财务管理部-预算管理主任专员;2010年1月-2010年8
月,美的集团-洗衣机事业部-财经-预算管理主任专员;2010年8月-2011年12月,
美的集团-家用空调事业部-电子公司-财务负责人;2012年1月-2017年7月,美的
集团-家用空调事业部-财经-预算管理经理;2017年8月-至今,美的集团-机电事
业部-财经-核算资金与税务管理经理。

    截至本公告日,林婕萍女士未持有公司股份,与持有本公司5%以上股份的
股东或本公司实际控制人及其关联方之间无关联关系,未受过相关监管部门的处
罚,符合《公司法》等相关法律、法规和各项规章制度的任职要求。




    上述人员不存在以下情形:

    (1)最近三年内受到中国证监会行政处罚;

    (2)最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

    (3)被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期;

    (4)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员;

    (5)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董
事、监事、高级管理人员应履行的各项职责;

    (6)《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形。




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