合康新能:关于职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告

                                         关于职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告


证券代码:300048            证券简称:合康新能                     编号:2020-096




                   北京合康新能科技股份有限公司
     关于职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告



      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司
监事会职工代表监事聂鹏先生的辞职申请,聂鹏先生因个人原因申请辞去公司职
工代表监事职务,辞职后将在公司继续担任其他职务。


    聂鹏先生原定任期为 2020 年 5 月 21 日至 2023 年 5 月 21 日。根据《公司章
程》、《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
(2020 年修订)等有关法律法规的规定,监事任期内辞职后导致公司监事会成
员少于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规
和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。因此在公司股东会重新选举监事就
任前,聂鹏先生仍履行公司监事职责。


    截至本公告日,聂鹏先生未持有公司股票。公司及公司监事会对聂鹏先生任
职期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢。


    公司于 2020 年 11 月 12 日在公司会议室召开职工代表大会,经与会职工代
表讨论表决,一致同意选举邵篪先生为第五届监事会职工代表监事(简历见附
件)。邵篪先生将与公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表
监事共同组成第五届监事会,任期至第五届监事会届满。

    特此公告。



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    关于职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告



          北京合康新能科技股份有限公司
                         监事会
                  2020 年 11 月 12 日




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                                       关于职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告



   附件:

                    公司第五届监事会职工代表监事简历

   邵篪先生,1986 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,管理
信息系统学士,工商管理硕士。2016 年 12 月进入公司证券投资部,协助董事会
秘书工作,现任公司证券事务代表。

   截至本公告日,邵篪先生持有公司股份 750 股,与持有本公司 5%以上股份
的股东或本公司实际控制人及其关联方之间无关联关系,未受过相关监管部门的
处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和各项规章制度的任职要求。

   上述人员不存在以下情形:

   (1)最近三年内受到中国证监会行政处罚

   (2)最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

   (3)被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期;

   (4)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员;

   (5)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董
事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。

   (6)《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形。




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