合康新能:关于减少公司注册资本并修订公司章程的公告

   证券代码:300048           证券简称:合康新能          编号:2020-090


                  北京合康新能科技股份有限公司
         关于减少公司注册资本并修订公司章程的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年 11 月 12 日召开
的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订公司章程
的议案》,现将有关事项说明如下:
    2020 年 11 月 12 日,公司召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第
七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据公司《2017
年限制性股票激励计划(草案)》和《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》,由于 2017 年限制性股票首次授予的激励对象 20 人已离职,已不符合激
励计划中有关激励对象的规定,公司董事会决定对上述 20 位激励对象已获授但尚
未解除限售的 708,000 股限制性股票进行回购注销,回购价格为 2.32 元/股,回
购资金为公司自有资金。
    公司总股本将由 1,107,982,357 股减至 1,107,274,357 股,公司注册资本也相应
由 1,107,982,357 元减少为 1,107,274,357 元。
    鉴于前述减少注册资本的基本情况,现对《公司章程》的相应条款修订如下:
    原文为:
    第六条:“公司注册资本为人民币 1,107,982,357 元。”
    第十九条 公司股份总数为 1,107,982,357 股,均为普通股。
    修订为
    第六条:“公司注册资本为人民币 1,107,274,357 元。”
    第十九条 公司股份总数为 1,107,274,357 股,均为普通股。


    本次减少公司注册资本并修改《公司章程》尚需提交公司 2020 年第二次临时
股东大会审议。




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特此公告。


                 北京合康新能科技股份有限公司
                           董事会
                      2020 年 11 月 12 日




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