世纪鼎利:第五届监事会第三次会议决议公告

  证券代码:300050         证券简称:世纪鼎利       公告编号:2020-031




              珠海世纪鼎利科技股份有限公司

            第五届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海世纪鼎利科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世纪鼎利”)第五
届监事会第三次会议于 2020 年 5 月 15 日上午 11:00 开始以现场表决方式在公司
会议室召开,会议通知已于 2020 年 5 月 12 日以邮件和书面方式送达相关人员。

本次会议由监事会主席张义泽先生主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审
议,会议形成如下决议:

    一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

    经审核,监事会认为:上海一芯智能科技有限公司(以下简称“一芯智能”)
由于业务发展需要,由公司为其与华硕电脑(重庆)有限公司在 2020 年 5 月 15

日至 2021 年 5 月 14 日期间发生的采购货物或者服务的业务提供担保,有助于提
高一芯智能的经营能力,提升公司整体竞争力。一芯智能为公司全资子公司,行
业前景和资信状况良好,公司为其提供担保的财务风险在公司可控范围内;本次
事项符合相关规定,其审议程序合法、有效,不存在损害公司及股东的利益的情
形。因此,我们一致同意公司为全资子公司一芯智能与华硕电脑(重庆)有限公

司的合作提供担保的事项。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

    特此公告。



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    珠海世纪鼎利科技股份有限公司

             监 事 会

       二〇二〇年五月十五日




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