世纪鼎利:关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码:300050         证券简称:世纪鼎利         公告编号:2020-032




              珠海世纪鼎利科技股份有限公司

             关于为全资子公司提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海世纪鼎利科技股份有限公司(以下简称“公司”、“世纪鼎利”)于2020
年5月15日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过
了《关于为全资子公司提供担保的议案》。具体情况如下:
     一、 提供对外担保情况概述

    公司全资子公司上海一芯智能科技有限公司(以下简称“一芯智能”)是从事
物联网行业技术/产品的研发、生产、销售,是综合物联网解决方案提供商。因一
芯智能业务拓展需要,公司同意为其与业务合作方华硕电脑(重庆)有限公司(以
下简称“华硕电脑”)在2020年5月15日至2021年5月14日期间(以下简称“主债务
发生期间”),向华硕电脑采购货物或者服务的业务提供担保,担保金额不超过人

民币5,000万元,担保期限自主债务发生期间及履行期届满之日起3年。在此额度
内,授权公司董事长(或其授权代表)签订此担保事项所涉及的各项合同文件。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保
制度》等规章制度的要求,本次担保事项属于董事会决策权限,无需提交股东大
会审议。

     二、 被担保人基本情况
     (一)基本情况
    1、公司名称:上海一芯智能科技有限公司
    2、成立日期:2007 年 10 月 8 日
    3、住所:上海市浦东新区南汇工业园区园中路 55 号 1 幢 4 楼

    4、法定代表人:王莉萍
       5、注册资本:人民币 15,000 万元整
       6、经营范围:从事智能科技、物联网科技、电子科技、机械科技、消防科技、
计算机软件技术、通讯技术、管道工程技术、线路工程技术、智能制造科技领域

内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,模具的设计、销售,通信设备、
电子设备、电子产品、工业机器人及配件、计算机软硬件系统、安防设备、监控
设备、射频识别产品、电子标签的研发和销售、电子及气动元器件、身份核验设
备、数据采集仪、访客设备、智能门禁项目、社保自助终端、证件识别终端、手
机的研发、生产、销售,计算机系统集成、网络工程,建筑智能化建设工程设计

施工一体化,环保建设工程专业施工、机电设备安装建设工程专业施工、电子建
设工程专业施工、公共安全防范工程的设计施工,自有设备租赁, 自有房屋租赁,
从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动】
       7、与公司存在的关系:一芯智能为公司全资子公司,公司持有其 100%的股

权。
   (二)一芯智能主要财务指标
                                                                    单位:元

            项目                  2019 年 12 月 31 日          2020 年 3 月 31 日

         资产总额                    655,888,265.98              665,817,820.81

         负债总额                    257,796,931.97              265,903,639.34

    其中:贷款总额                    59,000,000.00               79,000,000.00

       流动负债总额                  254,136,163.71              262,242,871.08

          净资产                     398,091,334.01              399,914,181.47

       主要财务指标                  2019 年 1-12 月              2020 年 1-3 月

         营业收入                    645,949,023.87               79,953,033.68

         利润总额                     81,100,064.10                1,105,255.89

          净利润                      72,301,777.15                  410,472.34

注:2020 年 1-3 月财务数据未经审计,2019 年度财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通

合伙)审计。

       三、担保协议的主要内容
    公司为一芯智能与华硕电脑在 2020 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 14 日期间,
向华硕电脑采购货物或者服务的业务提供担保,担保金额不超过人民币 5,000 万
元,担保期限自主债务发生期间及履行期届满之日起 3 年。担保协议尚未签署,

公司将严格审批担保合同,控制风险。
    四、董事会意见
    经公司第五届董事会第三次会议审议,董事会认为:由于业务发展需要,由
公司为一芯智能与华硕电脑在 2020 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 14 日期间发生的
采购货物或者服务的业务提供担保,有助于提高一芯智能的经营能力,提升公司

整体竞争力。一芯智能为公司全资子公司,经营稳定、财务状况和资信状况良好,
公司能够对其业务经营和资金使用进行控制,本次事项的风险处于可控范围内,
不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
    五、公司累计对外担保情况
    截至本公告披露日,公司及控股子公司已审批的对外担保总额为 47,500 万元

(含本次担保事项),占公司最近一期经审计的净资产比例为 19.88%。实际对外
担保总额为 12,459.69 万元,占公司最近一期经审计的净资产比例为 5.21%,公
司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额
的情况。
    六、备查文件

    1、公司第五届董事会第三次会议决议;
    2、公司第五届监事会第三次会议决议;
    3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                             珠海世纪鼎利科技股份有限公司
                                                      董 事 会

                                               二〇二〇年五月十五日

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