世纪鼎利:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

证券代码:300050             证券简称:世纪鼎利       公告编号:2020-038




              珠海世纪鼎利科技股份有限公司

      关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定,经
珠海世纪鼎利科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议
审议通过,决定于 2020 年 8 月 10 日下午 14:30 召开公司 2020 年第二次临时股
东大会,现将会议有关事项通知如下:
   一、本次股东大会召开的基本情况
   1、股东大会的届次:2020 年第二次临时股东大会
   2、会议召集人:公司董事会。
   3、会议的合法、合规性:经公司第五届董事会第四次会议审议通过,召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   4、会议召开的日期、时间:
  (1)现场会议时间:2020 年 8 月 10 日(星期一)下午 14:30
  (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 10 日(星
期一)上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 8 月 10 日(星
期一)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
   (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
   (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公

                                    -1-
司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
   (3)根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,
均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东只能选择现场投票(现场投票
可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
    6、 股权登记日:2020 年 8 月 3 日(星期一)。
    7、会议出席对象
   (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    本次股东大会的股权登记日为 2020 年 8 月 3 日(星期一),收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托
书见附件三)。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员。
   (3)公司聘请的律师及其他相关人员。
   8、会议召开地点:珠海市港湾大道科技五路 8 号公司一楼会议室
   二、 会议主要议题
    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    2、审议《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
    3、逐项审议《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议
案》
    3.01 发行股票的种类和面值
    3.02 发行方式及发行时间
    3.03 发行对象及认购方式
    3.04 发行价格及定价原则
    3.05 发行数量
    3.06 本次发行的限售期
    3.07 募集资金总额
    3.08 募集资金投向
    3.09 滚存未分配利润安排
                                   -2-
    3.10 上市地点
    3.11 本次发行决议有效期
    4、审议《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
    5、审议《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析
报告的议案》
    6、审议《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》
    7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    8、审议《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回
报措施和相关主体承诺的议案》
    9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
    上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于
2020 年 7 月 24 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    三、提案编码
                                                                            备注
    提案编码                         提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                      可以投票
    100         总议案:除累积投票提案外的所有提案                           √
                                     非累计投票议案
    1.00        《关于修订<公司章程>的议案》                                 √
    2.00        《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条                 √
                件的议案》
    3.00        逐项审议《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对        √(作为投票对
                象发行股票方案的议案》                                象的子议案数:
                                                                            11)
    3.01        发行股票的种类和面值                                         √
    3.02        发行方式及发行时间                                           √
    3.03        发行对象及认购方式                                           √
    3.04        发行价格及定价原则                                           √
    3.05        发行数量                                                     √
    3.06        本次发行的限售期                                             √
    3.07        募集资金总额                                                 √

                                       -3-
    3.08       募集资金投向                                          √
    3.09       滚存未分配利润安排                                    √
    3.10       上市地点                                              √
    3.11       本次发行决议有效期                                    √
    4.00       《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行          √
               股票预案的议案》
    5.00       《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行          √
               股票方案论证分析报告的议案》
    6.00       《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行          √
               股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
    7.00       《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》            √
    8.00       《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即          √
               期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
    9.00       《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程          √
               序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
    四、会议登记方法
    (一)登记方式:
    1、登记方式包括:现场登记、通过信函或传真方式登记,不接受电话登记;
    2、法人股东出席会议须持有法人股东账户卡、法人营业执照复印件(加盖
公章)、法定代表人身份证及法定代表人证明书;委托代理人出席的,需持有代
理人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书(授权委托书格式见附件三)、法定代表人证明和法人股东
账户卡进行登记;
    3、自然人股东亲自出席会议须持有本人身份证、股东证券账户卡进行登记;
委托代理人出席会议的,应持有本人身份证、委托人身份证复印件及证券账户卡
复印件、授权委托书(授权委托书格式见附件三)进行登记;
    4、异地股东可以采用信函或传真方式登记,异地股东请仔细填写《股东参
会登记表》(见附件二),连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2020 年 8 月 4
日(星期二)17:00 前送达公司董事会办公室,并进行电话确认。
    (二)登记时间:
    2020 年 8 月 4 日(上午 9:00 至 11:30,下午 14:00 至 17:00)
    (三)登记地点及授权委托书送达地点:
    1)现场登记地址:珠海市港湾大道科技五路 8 号董事会办公室
    2)通讯地址:珠海市港湾大道科技五路 8 号

                                     -4-
   3)联系电话:0756-3626066
   4)联系传真:0756-3626065
   5)邮件编码:519085
    五、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
   1、会议咨询:公司董事会办公室
       联系人:许泽权、徐巧红
       联系电话:0756-3626066
   2、会议材料备于公司董事会办公室。
   3、本次会议预期半天,出席人员交通、食宿费自理。
   4、附件一:参与网络投票的具体操作流程;
       附件二:股东参会登记表;
       附件三:授权委托书样本。


   特此公告。


                                         珠海世纪鼎利科技股份有限公司
                                                董   事   会
                                           二〇二〇年七月二十四日




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附件一:

                      参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
     1、投票代码为“350050”,投票简称为“鼎利投票”。

     2、填报表决意见。

     本次股东大会的议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意,反对,弃
权。

     3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间:2020 年 8 月 10 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30,
下午 13:00-15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 10 日上午 9:15,结束时
间为 2020 年 8 月 7 日下午 15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得 “深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

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   附件二:

                    珠海世纪鼎利科技股份有限公司

                 2020 年第二次临时股东大会参会登记表


姓名或名称:                       身份证号码:


股票账号:                         持股数量:


联系电话:                         电子邮箱:


联系地址:                         邮编:


是否本人参加:                     备注:




                                 -7-
附件三:

                               授 权 委 托 书

珠海世纪鼎利科技股份有限公司:

    兹授权               先生(女士)代表本人(本单位)出席珠海世纪鼎利
科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代替本人(本单位)对会议审
议的各项议案按授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。

    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

                                                备注        表决意见
提案编                                        该列打勾
                       提案名称
  码                                          的栏目可   同意 反对   弃权
                                                以投票
           总议案:除累积投票提案外的所有提
  100                                            √
                           案
                     非累积投票提案
 1.00      《关于修订<公司章程>的议案》          √
 2.00      《关于公司符合以简易程序向特定        √
           对象发行股票条件的议案》
 3.00      逐项审议通过《关于公司 2020 年度   √(作为
           以简易程序向特定对象发行股票方     投票对象
           案的议案》                         的子议案
                                              数:11)
 3.01      发行股票的种类和面值                   √
 3.02      发行方式及发行时间                     √
 3.03      发行对象及认购方式                     √
 3.04      发行价格及定价原则                     √
 3.05      发行数量                               √
 3.06      本次发行的限售期                       √
 3.07      募集资金总额                           √
 3.08      募集资金投向                           √
 3.09      滚存未分配利润安排                     √
 3.10      上市地点                               √
 3.11      本次发行决议有效期                     √
 4.00      《关于公司 2020 年度以简易程序向       √
           特定对象发行股票预案的议案》
 5.00      《关于公司 2020 年度以简易程序向      √
                                   -8-
         特定对象发行股票方案论证分析报
         告的议案》
 6.00    《关于公司 2020 年度以简易程序向       √
         特定对象发行股票募集资金使用可
         行性分析报告的议案》
 7.00    《关于公司前次募集资金使用情况         √
         报告的议案》
 8.00    《关于公司以简易程序向特定对象         √
         发行股票摊薄即期回报及填补回报
         措施和相关主体承诺的议案》
 9.00    《关于提请股东大会授权董事会全         √
         权办理以简易程序向特定对象发行
         股票相关事宜的议案》


   委托人签章:
   委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

   委托人股票账号:

   持股性质及持股数量::                股

   受托人签名:                    身份证号码:

   委托日期:

   1、本授权委托书的有效期:自本委托书签署日至本次股东大会结束;

   2、自然人股东签名;法人股东加盖单位公章;

   3、各选项中,在“同意”、“反对”、或“弃权”栏中用“√”选择一项,多
选无效,不填表示弃权;

   4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。




                                  -9-

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