三五互联:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300051          证券简称:三五互联            公告编号:2021-024


                   厦门三五互联科技股份有限公司

              2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    重要提示:


      1    本次股东大会不存在提案未获通过的情形
      2    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
      3    本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形




    厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2021 年 2 月 26 日召开
2021 年第一次临时股东大会;现将本次股东大会决议的相关内容公告如下:


    一、会议召开与出席情况


    ㈠会议召开情况


    2021 年 2 月 10 日,公司以公告方式向全体股东发出 2021 年第一次临时股东
大会通知;具体内容详见《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》(公
告编号:2021-021)。
    2021 年 2 月 26 日,公司 2021 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开;其中:


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    1、现场会议于 2021 年 2 月 26 日下午 14:30 起在厦门市思明区软件园二期观
日路 8 号三五互联大厦公司 1 楼大会议室召开
    2、网络投票时间为 2021 年 2 月 26 日特定时间段:
    ⑴通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 2 月 26
日交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;
    ⑵通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 2
月 26 日 9:15-15:00


    本次股东大会由公司董事会召集,董事长余成斌先生主持;现场参加本次股
东大会的有股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师
北京京师(厦门)律师事务所章之菡律师、卓漫桦律师以及各相关人员。


    本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的
规定。


    ㈡股东出席情况


    1、本次股东大会,股东出席的总体情况如下:

           股东大会      人数        代表股份数(股)           占公司总股本的
           股东出席       7                 131,419,001             35.9364%
             现场投票     3                 131,297,101             35.9031%
    其中
             网络投票     4                         121,900          0.0333%


    2、本次股东大会,中小股东的出席情况如下:

           股东大会      人数        代表股份数(股)           占公司总股本的
         中小股东出席     5                         122,200          0.0334%
             现场投票     1                             300          0.0001%
    其中
             网络投票     4                         121,900          0.0333%



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    二、提案审议及表决情况


    本次股东大会由股东代表陈雪宜女士、股东代表陈土保先生、见证律师章之
菡女士、监事林挺先生共同负责计票、监票。


    本次股东大会提案共 4 项:


    1.00   关于未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的提案
    2.00   关于调整独立董事津贴的提案
    3.00   关于计提关键岗位员工绩效年薪的提案
    4.00   关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的提案


    前述提案 1.00-3.00 已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,提案 4.00
已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过;前
述提案均为普通提案/非累积投票提案,均须各经出席会议的股东所持表决权的
1/2 以上通过方为有效;关联股东应对相关提案回避表决。


    就本次会议审议的提案,公司对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。


    经股东大会审议,以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下提案进行
表决:


    1.00   关于未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的提案


    为更好地保障全体股东的合理回报,进一步细化章程中关于利润分配政策的
条款,增加股利分配决策的透明度和可操作性,便于股东对公司经营和利润分配


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进行监督,公司制定《未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》;具体内容详见《厦
门三五互联科技股份有限公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》(公告编号:
2021-008)。


    总表决情况:

      1.00           股份数(股)           占出席会议所有股东所持股份的
      同意                131,358,901                        99.9543%
      反对                     60,100                         0.0457%
                                     0                        0.0000%
      弃权
              其中:因未投票默认弃权 0 股。


    中小股东表决情况:

      1.00           股份数(股)           占出席会议中小股东所持股份的
      同意                     62,100                        50.8183%
      反对                     60,100                        49.1817%
                                     0                        0.0000%
      弃权
              其中:因未投票默认弃权 0 股。


    本提案已经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。


    2.00   关于调整独立董事津贴的提案


    鉴于公司所处现状以及独立董事为公司公司治理、规范运作、风险管控所发
挥的作用,为体现责任与报酬并行的原则,结合公司实际情况并参照部分其他上
市公司标准,公司拟将独立董事津贴由原 10 万元/年(税前)调整至 14.4 万元/年
(税前)。调整后的津贴金额自 2021 年 1 月 1 日起算。


    总表决情况:



                               第 4 页 / 共 8 页
      2.00          股份数(股)           占出席会议所有股东所持股份的
      同意               131,417,401                        99.9988%
      反对                       1,600                       0.0012%
                                     0                       0.0000%
      弃权
              其中:因未投票默认弃权 0 股。


    中小股东表决情况:

      2.00          股份数(股)           占出席会议中小股东所持股份的
      同意                   120,600                        98.6907%
      反对                       1,600                       1.3093%
                                     0                       0.0000%
      弃权
              其中:因未投票默认弃权 0 股。


    本提案已经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。


    3.00   关于计提关键岗位员工绩效年薪的提案


    鉴于公司所处现状以及关键岗位员工为公司公司治理、规范运作、风险管控
所发挥的作用,为体现责任与绩效并行的原则,公司结合实际情况,根据公司章
程、《董事会议事规则》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》《高级管理人
员薪酬及绩效考核管理制度》等制度规定,拟计提关键岗位员工(含公司高级管理
人员和董事会认定的其他人员)绩效年薪合计 170 万元。


    总表决情况:

      3.00          股份数(股)           占出席会议所有股东所持股份的
      同意               131,358,901                        99.9543%
      反对                    60,100                         0.0457%
      弃权                           0                       0.0000%



                              第 5 页 / 共 8 页
              其中:因未投票默认弃权 0 股。



    中小股东表决情况:

      3.00           股份数(股)           占出席会议中小股东所持股份的
      同意                      62,100                        50.8183%
      反对                      60,100                        49.1817%
                                     0                         0.0000%
      弃权
              其中:因未投票默认弃权 0 股。


    公司法定代表人、董事、董事长、总经理、直接持有公司股份 1,500 股的股
东余成斌先生与本提案具有一定的关联性,已对本提案的表决进行回避。


    本提案已经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。


    4.00   关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的提案


    至 2021 年 2 月 3 日,公司超募资金余额为 15,001,487.57 元(含利息 1,487.57
元)。公司拟使用前述节余超募资金(未超过超募资金总额的 30%;实际补充流动
资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准),用于永久性补充流动资金。
    本次节余超募资金永久性补充流动资金主要用于公司主营业务相关的经营活
动,不直接或间接用于项目投资,新股配售,申购或用于股票及其衍生品种等的
交易,也不存在将本次计划使用的超募资金用于质押、委托贷款或其他变相变更
募集资金用途的情形。


    总表决情况:

      4.00           股份数(股)           占出席会议所有股东所持股份的
      同意                131,358,901                         99.9543%
      反对                      60,100                         0.0457%



                               第 6 页 / 共 8 页
                                     0                        0.0000%
      弃权
              其中:因未投票默认弃权 0 股。


    中小股东表决情况:

      4.00          股份数(股)            占出席会议中小股东所持股份的
      同意                     62,100                        50.8183%
      反对                     60,100                        49.1817%
                                     0                        0.0000%
      弃权
              其中:因未投票默认弃权 0 股。


    本提案已经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。


    关于龚少晖先生表决权委托及本次投票事项的特别说明:


    2020 年 1 月 10 日,龚少晖先生与证券行业支持民企发展系列之财达证券 5 号
集合资产管理计划(简称“集合计划”)的管理人财达证券股份有限公司(简称“财
达证券”)签署《表决权委托书㈠》《表决权委托书㈡》,分别:1、将其持有的上
市公司 19,000,000 股股份(占上市公司总股本的 5.196%)对应的表决权、提名权、
提案权、参会权、监督建议权等权利在双方就前述股份签署正式股权转让协议前
不可撤销地全权委托给财达证券行使;2、将其持有的公司 14,000,000 股股份(占
公司总股本的 3.828%)对应的表决权、提名权、提案权、参会权、监督建议权等
权利在集合计划期限届满前不可撤销地全权委托给财达证券行使。
    至本次股东大会之股权登记日(2021 年 2 月 22 日),证券行业支持民企发展系
列之财达证券 5 号集合资产管理计划持有公司 33,000,000 股股份的表决权,龚少
晖先生持有公司 98,229,301 股股份的表决权,两者合计为 131,229,301 股股份的
表决权;集合计划的管理人财达证券与龚少晖先生均对 2021 年第一次临时股东大
会提案投出相同意见(所有提案均同意)的表决票。




                               第 7 页 / 共 8 页
    龚少晖先生当前持股数量、持股比例、表决权数量、表决权比例详见 2021 年
2 月 25 日公司披露的《关于公司控股股东、实际控制人所持股份部分解除质押、
解除冻结暨发生权益变动的提示性公告》(公告编号:2021-023);本次股东大会
之股权登记日后,龚少晖先生的持股及表决权变化情形不影响本次股东大会投票。


    三、法律意见


    本次股东大会由北京京师(厦门)律师事务所指派的章之菡律师、卓漫桦律师
现场见证并出具《法律意见书》。
    见证律师认为:公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;本次股东大会的表决结果合法、
有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。


    四、备查文件


    1、2021 年第一次临时股东大会决议
    2、北京京师(厦门)律师事务所法律意见书
    3、其他相关文件


    特此公告!




                                               厦门三五互联科技股份有限公司


                                                              董事会


                                                     二〇二一年二月二十六日




                                 第 8 页 / 共 8 页

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