深圳中青宝互动网络股份有限公司公司章程修订对照表

                    深圳中青宝互动网络股份有限公司

                                 章程修订对照表


    根据证监会的《上市公司章程指引(2014 年修订)》、《上市公司监管指引第
3 号—上市公司现金分红》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《深圳中青宝
互动网络股份有限公司章程》进行修订,具体情况如下:
                   修订前                                    修订后
    第三十三条     股东提出查阅前条第(五)       第三十三条 股东提出查阅前条所述有
项所述有关信息或者索取资料的,应当向公      关信息或者索取资料的,应当向公司提供证
司提供证明其持有公司股份的种类以及持股      明其持有公司股份的种类以及持股数量的书
数量的书面文件,公司经核实股东身份后按      面文件,公司经核实股东身份后按照股东的
照股东的要求予以提供。                      要求予以提供。
    第四十一条     公司下列对外担保行为,       第四十一条 公司下列对外担保行为,须
须经股东大会审议通过:                      经股东大会审议通过。
    (一) 单笔担保额超过公司最近一期经           (一)本公司及本公司控股子公司的对
审计净资产 10%的担保;                      外担保总额,达到或超过最近一期经审计净
    (二) 公司及其控股子公司的对外担保       资产的 50%以后提供的任何担保;
总额,超过公司最近一期经审计净资产 50%          (二)公司的对外担保总额,达到或超
以后提供的任何担保;                        过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的
    (三) 为资产负债率超过 70%的担保对象     任何担保;
提供的担保;                                    (三)为资产负债率超过 70%的担保对象
    (四) 连续十二个月内担保金额超过公       提供的担保;
司最近一期经审计总资产的 30%;                  (四)单笔担保额超过最近一期经审计
    (五) 连续十二个月内担保金额超过公       净资产 10%的担保;
司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额          (五)对股东、实际控制人及其关联方
超过 3000 万元;                            提供的担保。
    (六) 对股东、实际控制人及其关联人提
供的担保;
    (七) 深圳证券交易所规定的其它情形。
    股东大会审议前款第(四)项担保事项
时,应经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
    股东大会在审议为股东、实际控制人及
其关联人提供的担保议案时,该股东或受该
实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,
该项表决须经出席股东大会的其他股东所持
表决权的半数以上通过。
    由股东大会审议的对外担保事项,必须
经董事会审议通过后,方可提交股东大会审
议。
    第七十七条   下列事项由股东大会以特         第七十七条     下列事项由股东大会以特
别决议通过:                                别决议通过:
    (一) 公司增加或者减少注册资本;             (一) 公司增加或者减少注册资本;
    (二) 公司的合并、分立、变更公司形式、       (二) 公司的合并、分立、变更公司形式、
解散和清算;                                解散和清算;
    (三) 本章程的修改;                         (三) 本章程的修改;
    (四) 公司在一年内购买、出售重大资产         (四) 公司在一年内购买、出售重大资产
或者担保金额超过公司最近一期经审计总资      或者担保金额超过公司最近一期经审计总资
产 30%的;                                  产 30%的;
    (五) 股权激励计划;                         (五) 股权激励计划;
    (六) 法律、行政法规或本章程规定的,            (六)调整或变更利润分配政策;
以及股东大会以普通决议认定会对公司产生             (七) 法律、行政法规或本章程规定的,
重大影响的、需要以特别决议通过的其他事      以及股东大会以普通决议认定会对公司产生
项。                                        重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
                                            项。
    第七十八条 股东(包括股东代理人)以           第七十八条     股东(包括股东代理人)
其所代表的有表决权的股份数额行使表决        以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权,每一股份享有一票表决权。                权,每一股份享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且             股东大会审议影响中小投资者利益的重
该部分股份不计入出席股东大会有表决权的      大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。
股份总数。                                  单独计票结果应当及时公开披露。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件             公司持有的本公司股份没有表决权,且
的股东可以征集股东投票权。                  该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
                                            股份总数。
                                                   公司董事会、独立董事和符合相关规定
                                            条件的股东可以公开征集股东投票权。征集
                                            股东投票权应当向被征集人充分披露具体投
                                            票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的
                                            方式征集股东投票权。公司不得对征集投票
                                            权提出最低持股比例限制。
    第八十条 公司应在保证股东大会合法、            第八十条   公司应在保证股东大会合
有效的前提下,通过各种方式和途径,包括      法、有效的前提下,通过各种方式和途径,
提供网络形式的投票平台等现代信息技术手      优先提供网络形式的投票平台等现代信息技
段,为股东参加股东大会提供便利。           术手段,为股东参加股东大会提供便利。
    在股东大会审议下列重大事项时,公司
必须安排网络投票:
    (一)公司向社会公众增发新股(含发
行境外上市外资股或其他股份性质的权证)、
发行可转换公司债券、向原有股东配售股份
(但具有实际控制权的股东在会议召开前承
诺全额现金认购的除外);
    (二) 公司重大资产重组,购买的资产总
价较所购买的资产经审计的账面净值溢价达
到或超过 20%;
    (三) 公司在一年内购买、出售重大资产
或担保金额超过公司最近一期经审计的总资
产 30%;
    (四) 股东以其持有的公司股份或实物
资产偿还其所欠公司的债务;
    (五) 对公司有重大影响的附属企业到
境外上市;
    (六)中国证监会、深圳证券交易所要
求采取网络投票方式的其他事项。
    第一百四十六条    监事会行使下列职         第一百四十六条      监事会行使下列职
权:                                       权:
    (七) 依照《公司法》第一百五十二条的        (七) 依照《公司法》第一百五十一条的
规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;       规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
    第一百五十六条 公司利润分配方案应          第一百五十六条 公司利润分配方案由
经董事会审议通过,且独立董事三分之二以     董事会负责制定,并遵循以下规定:
上同意并发表独立意见后,提交股东大会批            (一)公司董事会在充分考虑公司实际
准。                                       情况并结合股东(特别是中小股东)和独立
                                           董事的意见,制定年度利润分配方案。公司
                                           利润分配方案应经董事会、监事会审议通过
                                           且独立董事三分之二以上同意,发表独立意
                                           见后,提交股东大会批准。独立董事可以征
                                           集中小股东的意见,提出分红提案,并直接
                                           提交董事会审议。
                                                  (二)公司根据生产经营情况、投资规
                                           划和长期发展的需要,需调整利润分配政策
                                           的,应以股东权益保护为出发点,调整后的
                                           利润分配政策不得违反相关法律法规、规范
                                           性文件及本章程的规定。
                                               利润分配政策的调整方案由董事会制
                                           订,独立董事及监事会应对上述议案进行审
                                           核并发表审核意见。在审议公司有关调整利
                                           润分配政策的董事会、监事会会议上,需分
                                           别经公司二分之一以上独立董事、二分之一
                                           以上外部监事同意,方可提交公司股东大会
                                           审议。股东大会特别决议批准上述议案后,
                                           方可执行调整后的利润分配政策。
                                               (三)公司独立董事可就利润分配具体
                                           方案及调整利润分配政策的股东大会召开前
                                           向公司社会公众股股东征集其在股东大会上
                                           的投票权,独立董事行使上述职权应当取得
                                           全体独立董事的二分之一以上同意。
                                               (四)股东大会对利润分配具体方案及
                                           调整利润分配政策进行审议前,应当通过多
                                           种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通
                                           和交流(包括但不限于提供网络投票表决、
                                           邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的
                                           意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。
    第一百六十条 公司保证利润分配政策          第一百六十条 公司保证利润分配政策
的连续性和稳定性,努力实施积极的利润分     的连续性和稳定性,努力实施积极的利润分
配政策,特别是现金分红的政策。主要包括: 配政策,特别是现金分红的政策。主要包括:
    (一)除特殊情况外,公司每年以现金         (一)公司利润分配可采取现金或股票
方式分配的利润不少于当年实现的可分配利     股利方式,或者法律、法规允许的其他方式
润的百分之十,最近三年以现金方式累计分     分配股利,并优先采用现金分红的利润分配
配的利润不少于最近三年实现的年均可分配     方式。在满足现金分红条件时,原则上每年
利润的百分之三十。                         进行一次年度利润分配,在有条件的情况下,
    特殊情况是指:公司当年度或未来十二     公司董事会可以根据资金状况,提议进行中
个月内进行重大投资计划或重大现金支出       期现金分红。
(募集资金项目除外);上市公司当年发生亏       (二)公司在年度实现的可分配利润(即
损,或者如果上市公司当年盈利,但每股累     公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利
计可分配利润低于 0.10 元。重大投资计划或   润)为正值、每股累计可分配利润高于 0.10
重大现金支出是指:公司当年度或未来十二     元,且无重大投资计划或重大现金支出及该
个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备     年度资产负债率低于 70% 时,公司该年度应
的累计支出达到或者超过公司当年累计可分     该进行现金分红,每年以现金方式分配的利
配利润的 50%。                             润不少于当年度实现的可分配利润的 10%,
    (二)公司发放股票股利的条件:公司     且公司最近三年以现金方式累计分配的利润
在经营情况良好,并且董事会认为公司股票     不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利     公司利润分配不得超过累计可分配利润的范
有利于公司全体股东整体利益时,可以在满     围。公司在经营活动现金流量连续两年为负
足上述现金分红的条件下,提出股票股利分     数时,不得进行高比例现金分红。
配预案。                                       重大投资计划或重大现金支出是指:
    (三)公司一般按照年度进行利润分配,       1)公司未来十二个月内拟对外投资、收
并可进行中期现金分红。                     购资产或购买设备累计支出达到或超过公司
                                           最近一期经审计净资产的 50%;
                                               2)公司未来十二个月内拟对外投资、收
                                           购资产或购买设备累计支出达到或超过公司
                                           最近一期经审计总资产的 30%。
                                               (三)公司董事会应当综合考虑公司所
                                           处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
                                           利水平以及是否有重大资金支出安排等因
                                           素,区分下列情形,提出差异化的现金分红
                                           政策:
                                               1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金
                                           支出安排的,进行利润分配时,现金分红在
                                           本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
                                               2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金
                                           支出安排的,进行利润分配时,现金分红在
                                           本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
                                               3、公司发展阶段属成长期且有重大资金
                                           支出安排的,进行利润分配时,现金分红在
                                           本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
                                               公司发展阶段不易区分但有重大资金支
                                           出安排的,可以按照前项规定处理。
                                               (四)公司可以根据业绩增长情况、累
                                           计可供分配利润、公积金及现金流状况,在
                                           公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实
                                           合理因素的条件下并保证足额现金分红及公
                                           司股本规模合理的前提下,采用股票股利方
                                           式进行利润分配,具体分红比例由公司董事
                                           会审议通过后,提交股东大会审议决定。
                                               (五)当年未分配利润的使用计划安排:
                                           公司当年未分配利润将留存公司用于生产经
                                           营,并结转留待以后年度分配。
    第一百八十三条   公司因下列原因解      第一百八十三条   公司因下列原因解散:
散:                                          (一)本章程规定的营业期限届满或者
        (一) 股东大会决议解散;           本章程规定的其他解散事由出现;
        (二) 因公司合并或者分立需要解         (二)股东大会决议解散;
散;                                          (三)因公司合并或者分立需要解散;
    (三) 依法被吊销营业执照、责令关闭或       (四)依法被吊销营业执照、责令关闭
者被撤销;                                或者被撤销;
    (四) 人民法院依照《公司法》第一百八       (五)公司经营管理发生严重困难,继
十三条的规定予以解散。                    续存续会使股东利益受到重大损失,通过其
                                          他途径不能解决的,持有公司全部股东表决
                                          权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公
                                          司。
                                              第一百八十四条   公司有本章程第一百
                                          七十八条第(一)项情形的,可以通过修改
                                          本章程而存续。
                                              依照前款规定修改本章程,须经出席股
                                          东大会会议的股东所持表决权的2/3 以上通
                                          过。
    第一百八十四条   公司因前条第(一)         第一百八十五条   公司因本章程第一百
项、第(三)项、第(四)项规定而解散的,应    八十三条第(一)项、第(二)项、第(四)
当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算    项、第(五)项规定而解散的,应当在解散
组,开始清算。清算组由董事或者股东大会    事由出现之日起15日内成立清算组,开始清
确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清    算。清算组由董事或者股东大会确定的人员
算的,债权人可以申请人民法院指定有关人    组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权
员组成清算组进行清算。                    人可以申请人民法院指定有关人员组成清算
    公司因前条第(二)项情形而解散的,清    组进行清算。
算工作由合并或者分立各方当事人依照合并
或者分立时签订的合同办理。




                                     深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会
                                                               2015 年 4 月 20 日

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