中青宝:关于增加2017年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司
             关于增加2017年年度股东大会临时提案
                     暨股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“中青宝”或“公司”)
第四届董事会第十一次会议提议,公司定于 2018 年 4 月 11 日召开 2017 年年度
股东大会,详见公司于 2018 年 3 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(公告编号:2018-028)。
    2018年3月28日,因公司控股股东深圳市宝德投资控股有限公司提议将《关
于变更部分募集资金用途的议案》提交2017年年度股东大会审议,现将本次股东
大会有关事项补充通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:公司2017年年度股东大会;
    2、股东大会召集人:公司董事会;
    3、会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定;
    4、召开日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2018年4月11日(星期三)14:30
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年4月11日
9:30-11:30,13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年4月10日
15:00至2018年4月11日15:00中的任意时间。
    5、股权登记日:2018年4月4日
    6、召开方式:
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东
提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同
一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
   7、出席对象:
   (1)截止2018年4月4日(星期三)下午收市时,在中国结算深圳分公司登
记在册的所有股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是公司的股东;
   (2)公司董事、监事和高级管理人员;
   (3)公司聘请的律师。
   8、现场会议召开地点:深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼会议室。
   二、会议审议事项
    1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
    2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
    3、审议《公司2017年年度报告全文及摘要》
    4、审议《公司2017年度经审计财务决算报告》
    5、审议《公司2017年度利润分配预案》
    6、审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
    7、审议《关于2017年度关联交易及2018年度日常关联交易计划的议案》
    8、审议《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》
    9、审议《关于计提资产减值准备的议案》
    10、审议《关于会计政策变更的议案》
    11、审议《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
    12、审议《关于公司<未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》
    13、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
    注:
    1、上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十二次
(临时)会议、第四届监事会第五次会议、第四届监事会第六次(临时)会议审
议通过,程序合法,资料完备。
    2、上述议案内容详见中国证监会创业板指定在巨潮资讯网
(http//www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披
露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
    4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、议案编码
                                                                       备注
                                                                     该列打勾的
   议案编码                          议案名称
                                                                     栏目可以投
                                                                         票
      100               总议案:除累积投票议案外的所有议案               √
 非累积投票议案
      1.00        《公司 2017 年度董事会工作报告》                       √
      2.00        《公司 2017 年度监事会工作报告》                       √
      3.00        《公司 2017 年年度报告全文及摘要》                     √
      4.00        《公司 2017 年度经审计财务决算报告》                   √
      5.00        《公司 2017 年度利润分配预案》                         √
      6.00        《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》               √
                  《关于 2017 年度关联交易及 2018 年度日常关联交易
      7.00                                                               √
                  计划的议案》
      8.00        《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》         √
      9.00        《关于计提资产减值准备的议案》                         √
     10.00        《关于会计政策变更的议案》                             √
                  《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信
     11.00                                                               √
                  额度的议案》
                  《关于公司<未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规
     12.00                                                               √
                  划>的议案》
     13.00        《关于变更部分募集资金用途的议案》                     √
    四、现场会议登记
    1、登记时间
    2018年4月9日及2018年4月10日的上午9:00-12:00,下午13:00-17:30;
    2、登记地点及授权委托书送达地点:深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼
公司董事会秘书办公室,邮政编码:518000,信函请注明“股东大会”字样;联
系电话:0755-6733925,传真:0755-6000524。
    3、登记手续
   (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证(或其他能够证明其身
份的有效证件或证明)、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书;
   (2)法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡;委托代理人出席
会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书;
   (3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在
登记地点现场登记、传真方式登记和信函方式登记,不接受电话登记。参会回执
及授权委托书详见附件。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。
    六、其他事项
    (一)会议联系方式
    联 系 人:尹浩然
    联系电话:0755-6733925
    指定传真:0755-6000524
    电子信箱:ir@zqgame.com
    (二)本次股东大会会期一天,出席会议的股东所有费用自理;
    (三)网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第十一次会议决议;
    2、第四届董事会第十二次(临时)会议;
3、第四届监事会第五次会议决议;
4、第四届监事会第六次(临时)会议;
5、深交所要求的其他文件。
特此公告
                            深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会
                                            2018年3月29日
附件一:
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365052;投票简称:中青投票
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018 年 4 月 11 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月10日(现场股东大会召开前
一日)下午3:00,结束时间为2018年4月11日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二:
                               参会回执
致:深圳中青宝互动网络股份有限公司
    本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席2018年4月11日(星期三)14:30举
行的公司2017年年度股东大会。
    股东姓名(名称):
    身份证号码(营业执照号码):
    联系电话:
    证券账户:
    持股数量:                     股
                                     股东签名(盖章):
                                          签署日期:      年   月   日
注:
1、请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。
  附件三:
                                      授权委托书
         兹授权委托                  先生/女士代表本单位/本人出席深圳中青宝互
  动网络股份有限公司2017年年度股东大会,并就以下议案行使表决权:
                                                                      表决结果
议案编码                       议案名称
                                                              同意       反对      弃权
  100        总议案:除累积投票议案外的所有议案
  1.00       《公司2017年度董事会工作报告》
  2.00       《公司2017年度监事会工作报告》
  3.00       《公司2017年年度报告全文及摘要》
  4.00       《公司2017年度经审计财务决算报告》
  5.00       《公司2017年度利润分配预案》
  6.00       《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
             《关于2017年度关联交易及2018年度日常
  7.00
             关联交易计划的议案》
             《关于对子公司长期股权投资计提减值准
  8.00
             备的议案》
  9.00       《关于计提资产减值准备的议案》
 10.00       《关于会计政策变更的议案》
             《关于公司及子公司2018年度向银行申请
 11.00
             综合授信额度的议案》
             《关于公司<未来三年(2018年-2020年)股
 12.00
             东回报规划>的议案》
 13.00       《关于变更部分募集资金用途的议案》
  说明:
    1、委托人对会议议案表决时,请在相应表决意见项划“√”,填写其它符号、多选或不选
  的表决票无效。
    2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
    委托人签名:
   委托单位名称(公章)及法定代表人签名:
   委托人身份证号码/营业执照号码:
   委托人证券账户:
   委托人持股数:                              股
   受托人签名:
   受托人身份证号码:
   委托书有效期限:        年   月   日   至    年   月   日
   委托日期:         年   月   日
    注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人股东的,应加盖
法人单位公章。

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