中青宝:关于2018年年度股东大会增加临时提案暨2018年年度股东大会补充通知的公告

  证券代码:300052          证券简称:中青宝          公告编号:2019-019


                  深圳中青宝互动网络股份有限公司
             关于2018年年度股东大会增加临时提案
             暨2018年年度股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“公司”或“中青宝”)定于 2019
 年 4 月 15 日召开 2018 年年度股东大会,具体内容详见公司于 2019 年 3 月 23
 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2018 年年度股
 东大会的通知》(公告编号:2019-015)。
     2019 年 4 月 3 日,公司董事会收到控股股东深圳市宝德投资控股有限公司
(以下简称“宝德控股”)提交的《关于提请公司 2018 年年度股东大会增加临时
 议案的函》,提议将《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于控股子公司
 购买股权暨与关联方共同投资》以临时提案的方式提交公司 2018 年年度股东大
 会审议。上述议案已经公司 2019 年 4 月 3 日召开的第四届董事会第二十四次(临
 时)会议审议通过,具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
 上披露的公告。
     根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
 的有关规定:单独或合计持有 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前
 提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日,宝德控股直接持有公司
 72,713,262 股股票,占公司总股本的 27.47%,该提案人的身份符合有关规定,其
 提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提
 案程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交
 易所创业板股票上市规则》等有关规定,故公司董事会同意将上述临时提案提交
 公司 2018 年年度股东大会审议,作为公司 2018 年年度股东大会的第 11 项、12
 项议案。
    除增加上述临时提案外,2018 年年度股东大会的召开时间、地点、股权登
记日等其他事项未发生变更。
    现将2018年年度股东大会补充通知如下:
   一、召开会议的基本情况
   1、股东大会届次:公司2018年年度股东大会;
   2、股东大会召集人:公司董事会;公司于2019年3月22日召开第四届董事会
第二十三次会议,审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》;
   3、会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定;
   4、召开日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年4月15日(星期一)14:30
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月15日
9:30-11:30,13:00-15:00;
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月14日
15:00至2019年4月15日15:00中的任意时间。
   5、股权登记日:2019年4月8日
   6、召开方式:
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供
网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
   7、出席对象:
   (1)截止2019年4月8日(星期一)下午收市时,在中国结算深圳分公司登
记在册的所有股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是公司的股东;
   (2)公司董事、监事和高级管理人员;
   (3)公司聘请的律师。
   8、现场会议召开地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层
    二、会议审议事项
    1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
    2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
    3、审议《公司2018年年度报告全文及摘要》
    4、审议《公司2018年度经审计财务决算报告》
    5、审议《公司2018年度利润分配预案的议案》
    6、审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
    7、审议《关于2018年度关联交易及2019年度日常关联交易计划的议案》
    8、审议《关于计提资产减值准备的议案》
    9、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    10、审议《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
    11、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    12、审议《关于控股子公司购买股权暨与关联方共同投资的议案》
    注:
    1、上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四
次会议、第四届董事会第二十四次(临时)会议、第四届监事会第十五次(临时)
会议审议通过,程序合法,资料完备。
    2、上述议案内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
(http//www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    3、议案12属于关联交易事项,出席会议的关联股东应回避表决。本次会议
审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东)。
    4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、提案编码
                                                                 备注
   提案编码                     提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
     100           总议案:除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案
     1.00        《公司 2018 年度董事会工作报告》           √
     2.00        《公司 2018 年度监事会工作报告》           √
     3.00        《公司 2018 年年度报告全文及摘要》         √
     4.00        《公司 2018 年度经审计财务决算报告》       √
     5.00        《公司 2018 年度利润分配预案的议案》       √
     6.00        《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》   √
                 《关于 2018 年度关联交易及 2019 年度日常
     7.00                                                   √
                 关联交易计划的议案》
     8.00        《关于计提资产减值准备的议案》             √
                 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
     9.00                                                   √
                 议案》
                 《关于公司及子公司2019年度向银行申请
    10.00                                                   √
                 综合授信额度的议案》
    11.00        《关于回购注销部分限制性股票的议案》       √
                 《关于控股子公司购买股权暨与关联方共
    12.00                                                   √
                 同投资的议案》



    四、现场会议登记
    1、登记时间
    2019年4月13日及2019年4月14日的上午9:00-12:00,下午13:00-17:30;
    2、登记地点及授权委托书送达地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园三期
10A栋23层公司董事会秘书办公室,邮政编码:518000,信函请注明“股东大会”
字样;联系电话:0755-26733925,传真:0755-26000524。
    3、登记手续
   (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证(或其他能够证明其身
份的有效证件或证明)、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书;
   (2)法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡;委托代理人出席
会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书;
   (3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在
登记地点现场登记、传真方式登记和信函方式登记,不接受电话登记。参会股东
登记表及授权委托书详见附件。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。
     六、其他事项
    (一)会议联系方式
    联 系 人:尹浩然
    联系电话:0755-26733925
    指定传真:0755-26000524
    电子信箱:ir@zqgame.com
    (二)本次股东大会会期一天,出席会议的股东所有费用自理;
    (三)网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
     七、备查文件
     1、第四届董事会第二十三次会议决议;
     2、第四届监事会第十四次会议决议;
     3、第四届董事会第二十四次(临时)会议;
     4、第四届监事会第十五次(临时)会议;
     5、深交所要求的其他文件。


     特此公告




                                   深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会
                                                       2019年4月4日
附件一:

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365052;投票简称:中青投票。
    2、议案设置及意见表决
     对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
     3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
     在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。



    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019 年 4 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月14日(现场股东大会召开前
一日)下午3:00,结束时间为2019年4月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2017年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:



                     深圳中青宝互动网络股份有限公司

                    2018年年度股东大会参会股东登记表

姓名/法人股东名称


身份证号/法人股东营业执照号


股东帐号


持股数量


是否代理


代理人姓名


代理人身份证号码


联系电话


电子邮箱


联系地址


邮编



备注




注:
1、请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。
附件三:

                                      授权委托书
    兹授权委托                    先生/女士代表本单位/本人出席深圳中青宝互动
网络股份有限公司2018年年度股东大会,并就以下议案行使表决权:
                                                    备注
提案编码               提案名称                 该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                                  目可以投票
  100      总议案:除累积投票议案外的所有议案        √
非累积投
票提案
  1.00     《公司2018年度董事会工作报告》            √
  2.00     《公司2018年度监事会工作报告》            √
  3.00     《公司2018年年度报告全文及摘要》          √
  4.00     《公司2018年度经审计财务决算报告》        √
  5.00     《公司2018年度利润分配预案的议案》        √
           《关于续聘2019年度财务审计机构的
  6.00                                               √
           议案》
           《关于2018年度关联交易及2019年度
  7.00                                               √
           日常关联交易计划的议案》
  8.00     《关于计提资产减值准备的议案》            √
           《关于使用闲置自有资金购买理财产
  9.00                                               √
           品的议案》
           《关于公司及子公司2019年度向银行
 10.00                                               √
           申请综合授信额度的议案》
           《关于回购注销部分限制性股票的议
 11.00                                               √
           案》
           《关于控股子公司购买股权暨与关联
 12.00                                               √
           方共同投资的议案》


说明:
    1、委托人对会议议案表决时,请在相应表决意见项划“√”,填写其它符号、多选或 不
选的表决票无效。
    2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

    委托人签名:

    委托单位名称(公章)及法定代表人签名:

    委托人身份证号码/营业执照号码:

    委托人证券账户:
   委托人持股数:                              股

   受托人签名:

   受托人身份证号码:

   委托书有效期限:        年   月   日   至    年   月   日

   委托日期:         年   月   日
    注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人股东的,应加盖

法人单位公章。

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