中青宝:独立董事对相关事项发表的独立意见

                深圳中青宝互动网络股份有限公司

               独立董事对相关事项发表的独立意见


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律
法规、规章制度的规定,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,独立董事梅月
欣女士、王一江先生和李军先生就深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称
“公司”)第四届董事会第二十六次会议审议的相关议案发表了独立意见:
    一、关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格
的独立意见
    公司本次调整预留限制性股票的授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》
及公司《2018年股权激励计划(草案修订稿)》中关于限制性股票激励计划授予
价格调整的规定,履行了必要的程序,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
同意公司董事会对预留限制性股票的授予价格进行调整。


    二、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
    1、根据公司2018年第二次临时股东大会的授权和公司《2018年股权激励计划
(草案修订稿)》的规定,董事会确定本次预留限制性股票的授予日为2019年6月
25日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018年股权激励计划(草
案修订稿)》中关于授予日的相关规定;公司和激励对象均未发生不得授予权益
的情形,本次授予符合《2018年股权激励计划(草案修订稿)》中关于激励对象
获授限制性股票的条件。
    2、本次预留限制性股票授予的激励对象符合《公司法》、《上市公司股权激
励管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格
的规定,亦符合《2018年股权激励计划(草案修订稿)》规定的激励对象条件和
范围,其作为公司预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。
    3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
    4、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全

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公司激励机制,增强公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,
有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上,独立董事一致同意公司预留限制性股票的授予日为2019年6月25日,并
同意向符合授予条件的15名激励对象以6.18元/股的价格合计授予70.77万股公司预
留限制性股票。


    三、关于向参股公司提供财务资助展期的独立意见
    经审核,我们认为本次向参股公司提供财务资助展期的决策程序符合《公司
章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,在不影响公司正
常经营的情况下,将为参股公司深圳汇海易融互联网金融服务有限公司(以下简
称“汇海易融”)提供的财务资助展期至2020年6月30日,有利于汇海易融的业务
发展,且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险,风险基本可控。汇海易融
主要经营股东为本次财务资助展期提供了充分担保措施,不存在损害公司及公司
股东利益的情形。我们一致同意本次财务资助展期。


                                         独立董事:王一江、李军、梅月欣
                                                        2019 年 6 月 25 日




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