中青宝:关于向参股公司提供财务资助展期的公告

证券代码:300052            证券简称:中青宝          公告编号:2019-034


               深圳中青宝互动网络股份有限公司
           关于向参股公司提供财务资助展期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“公司”或“中青宝”)于 2019
年 6 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于向参股公司
提供财务资助展期的议案》,现将有关事项公告如下:

    一、财务资助展期事项概述
    公司参股公司深圳汇海易融互联网金融服务有限公司(以下简称“汇海易融”)
处于快速发展期,为支持其发展,经公司第四届董事会第十次(临时)会议审议
通过,公司通过借款方式向汇海易融提供了4,000万元的财务资助,用于汇海易
融IT系统建设、渠道推广、品牌建设等工作,借款期限至2018年12月31日,公司
按7.5%的年化贷款利率向汇海易融收取利息。
    2018年12月28日,公司召开第四届董事会第二十二次(临时)会议,审议通
过了《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》,同意将未归还3,000万元借
款展期至2019年6月30日,公司将按12%的年化贷款利率向汇海易融收取利息。
    截至本报告披露日,汇海易融已归还借款2,094万元,经协商,公司拟将未
归还的1,906万元借款展期至2020年6月30日,公司将按12%的年化贷款利率向汇
海易融收取利息。

    二、接受财务资助对象的基本情况
    1、公司名称:深圳汇海易融互联网金融服务有限公司
    2、成立时间:2015 年 10 月 14 日
    3、注册资本:10,000 万元人民币
    4、注册地址:深圳市龙华区龙华街道创业路汇海广场 B 座 2505
    5、法定代表人:林建武
    6、实际控制人:林建武
    7、公司类型:有限责任公司
    8、主营业务:依托互联网技术手段提供金融中介服务,接受金融机构委托
从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法
取得相关审批文件后方可经营);经济信息咨询。
    9、主要财务数据
    截至 2018 年 12 月 31 日,汇海易融资产总额为 8,382.46 万元,负债总额为
3,545.26 万元,净资产为 4,837.20 万元。2018 年度营业收入为 8,868.57 万元,净
利润为-385.92 万元。(上述数据已经审计)
    截至 2019 年 3 月 31 日,汇海易融资产总额为 7,427.87 万元,负债总额为
2,520.57 万元,净资产为 4,907.30 万元。2019 年一季度营业收入为 1,008.84 万元,
净利润为-227.82 万元。(以上数据未经审计)
    10、相关情况
    汇海易融仅为中青宝的参股公司,与公司不存在关联关系。公司在上一会计
年度除 2018 年 3 月向汇海易融提供财务资助以外,未向汇海易融提供其他财务
资助。

    三、本次财务资助展期的目的和对本公司的影响
    2018 年以来,汇海易融公司营业收入及资产质量稳步上升,科技能力与产
品创新能力已位于行业内的前端,整体业务发展向好。通过本次财务资助展期,
有助于汇海易融业务持续发展。本次财务资助展期对公司的财务状况和经营成果
无重大影响。汇海易融主要经营股东林建武、胡肖明、施跃进、张琪同意为本次
财务资助提供充分担保措施,故提供财务资助事项的风险较小。

    四、本次财务资助展期的风险防控措施
    一方面,公司在提供资助的同时,加强对汇海易融的经营管理,委派专人定
期到汇海易融了解业务进展,控制资金风险,保护资金安全;另一方面,汇海易
融主要经营股东林建武、胡肖明、施跃进、张琪同意为本次财务资助提供充分担
保措施,该举措能有效防范本次财务资助的违约风险。

    五、累计对外提供财务资助情况
    截至本公告披露日,除向参股公司汇海易融提供的 1,906 万元财务资助外,
公司无其他对外提供财务资助的情况。

    六、董事会意见
    董事会认为:公司为参股公司汇海易融提供财务资助展期是为了在控制风险
的前提下,支持汇海易融的业务运营和发展,降低参股公司的资金压力,不会损
害公司及全体股东的利益。

    七、独立董事意见
    公司独立董事对该事项进行了认真审核,并发表了独立意见,认为本次向参
股公司提供财务资助展期的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关规定,在不影响公司正常经营的情况下,将为参股公司汇
海易融提供的财务资助展期至 2020 年 6 月 30 日,有利于汇海易融的业务发展,
且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险,风险基本可控。汇海易融主要经
营股东为本次财务资助展期提供了充分担保措施,不存在损害公司及公司股东利
益的情形。我们一致同意本次财务资助展期。

    八、监事会意见
    监事会认为:本次向参股公司提供财务资助展期的审议程序符合《公司法》、
《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,本次财务资助
展期符合公司和参股公司发展需要,且风险可控,不存在损害公司及公司股东利
益的情形。监事会同意本次财务资助展期事项。

    九、其他说明
    1、公司承诺:在本次对外提供财务资助展期后的十二个月内,除已经收回
上述对外财务资助外,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向
变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行
贷款。
    2、汇海易融除中青宝外的其他股东不存在属于中青宝的董事、监事、高级
管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司的情况,与公司不存在关联关
系。汇海易融的其他股东因其资金有限,未能以同等条件或者出资比例向汇海易
融提供财务资助,其主要经营股东林建武、胡肖明、施跃进、张琪同意为此次财
务资助提供连带责任保证担保,故提供财务资助事项的风险较小。

    十、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十六次会议决议;
    2、独立董事对相关事项发表的独立意见;
    3、公司第四届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司
                         董事会
              2019 年 6 月 25 日

关闭窗口