中青宝:2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300052              证券简称:中青宝             公告编号:2019-051



                   深圳中青宝互动网络股份有限公司

                 2019 年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示:
    1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项

的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》(国办发[2013]110 号)的要求,本次股东大会采用中小投资者单
独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份(不含 5%)
除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议时间:
    (1)现场会议时间:2019 年 9 月 17 日(星期二)下午 14:00。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 9 月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 16 日 15:00 至 2019 年 9 月 17 日 15:00

期间的任意时间。
    2、会议地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室
    3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事张云霞女士
                                       1
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
    7、会议出席情况:

    通过现场和网络投票的股东3人,代表股份72,825,262股,占上市公司总
股份的27.5115%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份72,825,262股,
占上市公司总股份的27.5115%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占
上市公司总股份的0.0000%。
    中小股东出席的总体情况:

    中小投资者出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东1人,代表股份
42,000股,占上市公司总股份的0.0159%。其中:通过现场投票的股东1人,
代表股份42,000股,占上市公司总股份的0.0159%。通过网络投票的股东0人,
代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。
    北京市中伦(深圳)律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证,并

出具法律意见书。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了
如下议案:

    1、《关于变更公司注册资本的议案》,该议案的表决结果为:
    同意 72,825,262 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况为:

    同意 42,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    2、《关于修订<公司章程>的议案》,该议案的表决结果为:

    同意 72,825,262 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

                                     2
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况为:

    同意 42,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》,该议案的表决结果为:

    同意 72,825,262 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况为:
    同意 42,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》,该议案的表决结果为:
    同意 72,825,262 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况为:
    同意 42,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    5、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》,该议案的表决结果为:
    同意 72,825,262 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

                                     3
    其中,中小投资者的表决情况为:
    同意 42,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    上述议案 1 至议案 4 属于特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股
东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人
员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。



    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳中青宝互动

网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》;
    2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于深圳中青宝互动网络股
份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》;
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                         深圳中青宝互动网络股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 9 月 17 日




                                     4

关闭窗口