中青宝:第四届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:300052           证券简称:中青宝           公告编号:2019-054



                深圳中青宝互动网络股份有限公司

             第四届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二
十九次会议于 2019 年 9 月 20 日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式在深圳

市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2019
年 9 月 17 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事
长李瑞杰先生主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,其中独立董事王一江
先生、独立董事李军先生和独立董事梅月欣女士以通讯表决的方式出席会议。部
分监事及全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议逐项审议通过了全部议案,并形成如下决议:

    议案一:关于变更部分募集资金用途及实施主体的议案

    为强化公司游戏业务推广,提高募集资金的使用效率,公司董事会同意变更
“凤凰高科技文化科普体验园项目”闲置募集资金人民币 2,520 万元用于“球类
游戏推广项目”的建设,募投项目实施主体由“深圳中青宝文化科技有限公司”

变更为“深圳时代首游互动科技有限公司”。
    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    表决情况:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

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    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    议案二:关于调整限制性股票回购价格的议案

    公司于 2019 年 4 月 15 日召开 2018 年年度股东大会,审议通过了《公司 2018
年度利润分配预案的议案》,以 2018 年末总股本 26,470.86 万股为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)。
    鉴于 2018 年年度权益分派方案已于 2019 年 6 月 13 日实施完毕。根据公司

《2018 年股权激励计划(草案修订稿)》的规定及公司 2018 年第二次临时股东
大会的授权,董事会对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整,
具体如下:
    P=P0-V=6.2-0.02=6.18 元/股
    其中:P0 为调整前的每股限制性股票回购价格;V 为每股的派息额;P 为调

整后的每股限制性股票回购价格。
    因此,尚未解除限售的限制性股票回购价格为 6.18 元/股加上银行同期存款
利息之和。
    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司披露于中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    议案三:关于回购注销部分限制性股票的议案
    根据公司《深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年股权激励计划(草案

修订稿)》的相关规定,6 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件,其已
获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。据此,公司
董事会同意回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共 402,500 股,
回购价格为 6.18 元/股加上银行同期存款利息之和。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司披露于中

国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    议案四:关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案


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    公司定于 2019 年 10 月 9 日(星期三)下午 14:00 在深圳市南山区深圳湾科
技生态园三期 10A 栋 23 层会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019
年第二次临时股东大会,审议本次董事会审议通过的相关议案。

    《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见公司同日披露于中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    表决情况:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。


    特此公告。


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                                                         2019 年 9 月 23 日




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