欧比特:第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:300053              证券简称:欧比特           公告编号:2019-051


                     珠海欧比特宇航科技股份有限公司

                   第四届董事会第二十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 7 月 7 日,珠海欧比特宇航科技股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届董事会第二十七次会议以通讯表决方式召开。公司 8 名董事全部出席了本
次会议,其中独立董事 3 名,本次会议的会议通知及相关资料于 2019 年 7 月 3
日以电子邮件和电话的方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。本次会议由董事长颜军先生主持,出席会议董事经审议,形成以下决议:


    一、审议通过了《关于聘任公司董事的议案》

    公司近日收到了董事李小明先生的辞职报告,李小明先生因个人原因辞去在
公司担任董事的职务。为保持公司董事会决策团队结构的合规性,保证董事会严
谨有效的作出经营决策。经公司董事长颜军先生提名,董事会提名委员会审核,
董事会同意聘任谭军辉先生为公司董事候选人,任期至公司第四届董事会届满。
谭军辉简历如下:
    谭军辉先生,生于 1976 年 8 月,中国国籍,吉林大学(原长春地质学院)
毕业。1999 年 9 月至 2001 年 4 月任保定金迪地下管线探测工程有限公司软件事
业部项目经理;2001 年 5 月至 2003 年 6 月任广州城市信息研究所有限公司管线
部副经理;2003 年 7 月至 2004 年 8 月任北京苍穹数码测绘有限公司软件事业部
总经理;2004 年 9 月至 2011 年 4 月任 ESRI 中国(北京)有限公司任高级技术
工程师、高级应用资询师;2011 年 5 月至今任广东绘宇智能勘测科技有限公司
总经理。
    谭军辉先生与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关
联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系,持有公司股
份 5,426,667 股,占公司总股份的 0.77%。未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。
   该项议案尚需提交股东大会审议。
   《关于拟变更公司董事的公告》及独立董事独立意见详细内容见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
   表决情况:表决票 8 票;赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   表决结果:通过。


    二、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会决定于 2019 年 7
月 25 日(星期四)召开 2019 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会采取现
场投票与网络投票相结合的方式,审议第四届董事会第二十七次会议审议通过的
《关于聘任公司董事的议案》。
    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。
    表决情况:表决票 8 票;赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:通过。

    特此公告。




                                         珠海欧比特宇航科技股份有限公司
                                                   董   事    会

                                                 2019 年 7 月 8 日

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