欧比特:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码:300053             证券简称:欧比特             公告编号:2020-079


                   珠海欧比特宇航科技股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    2020 年 10 月 28 日,珠海欧比特宇航科技股份有限公司(以下简称“公司”)
第五届董事会第三次会议以通讯表决方式召开。公司 9 名董事全部出席了本次会
议,其中独立董事 3 名,本次会议的会议通知于 2020 年 10 月 24 日以电子邮件
的方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。本次会
议由董事长颜军先生主持,出席会议董事经审议,形成以下决议:

    一、审议通过了《2020 年第三季度报告全文》

    经审议 2020 年第三季度报告,全体董事一致认为:公司 2020 年第三季
度报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2020 年第三季度的实际情况,
报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年第三季度报告全文》详见公司与本决议公告同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果:表决票 9 票;赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:通过。


    二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    经公司总经理颜志宇先生提名及董事会提名委员会审查,董事会同意聘任吴
可嘉先生为公司副总经理,任期至公司第五届董事会届满。吴可嘉先生简历如下:

    吴可嘉先生,生于 1989 年 12 月,中国国籍,无境外永久居留权,英国中央
兰开夏大学金融与会计学学士,英国伦敦大学玛丽女王学院银行与金融学硕士。
曾就职于民生银行深圳分行、厦门国际银行珠海分行等单位。自 2018 年加入公
司,历任证券投资部证券事务专员、投资者关系经理。吴可嘉先生于 2020 年 8
月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书资格证书》。现
任公司董事会秘书。
    吴可嘉先生与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关
联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系,未持有公司
股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
    《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事独立意见详细内容见证监会指
定的信息披露网站。
    表决结果:表决票 9 票;赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:通过。



    特此公告。




                                         珠海欧比特宇航科技股份有限公司
                                                    董   事    会

                                                2020 年 10 月 30 日

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