鼎龙股份:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码:300054        证券简称:鼎龙股份           编号:2019-089

                 湖北鼎龙控股股份有限公司
             第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议

于2019年9月9日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司620会议室召
开,会议应到董事9人,实到9人,其中通讯表决4人。符合《公司章程》规定的
法定人数。本次会议通知于2019年9月3日以专人送达或电子邮件形式送达,公司
监事和部分高级管理人员列席了会议,会议的通知和召开符合《公司法》与《公
司章程》的规定,会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议,通过了

以下决议:

    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理
变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章
程》有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意本次
会计政策变更。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会
计政策变更的公告》(公告编号:2019-091)。

    该议案的董事会表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

                                       湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

                                                        2019年9月10日


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