鼎龙股份:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:300054         证券简称:鼎龙股份        公告编号:2020-074


                 湖北鼎龙控股股份有限公司
          第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会
议于2020年9月30日在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司620会议室召开,
会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式。会议应到董事9人,实到董事9人,
其中通讯表决5人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2020年9月24
日以专人送达或电子邮件形式送达,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,
会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由董事长朱双全
先生主持。经与会董事认真审议,通过了以下决议:

    一、审议通过了《关于全资子公司收购参股子公司部分股权的议案》

    公司全资子公司湖北芯屏科技有限公司(以下简称“芯屏科技”)拟以自有
资金 3,900 万元人民币收购参股子公司珠海市天硌环保科技有限公司(以下简称
“珠海天硌”)20%股权,具体为芯屏科技以人民币 2,632.50 万元价格受让王和
平持有的珠海天硌 13.5%的股权,芯屏科技以人民币 877.50 万元价格受让兰蒲生
持有的珠海天硌 4.5%的股权,芯屏科技以人民币 390 万元价格受让珠海市磊硌
电子科技企业(有限合伙)持有的珠海天硌 2.0%的股权。本次交易完成后,芯
屏科技持有珠海天硌的股权比例由 22%增至 42%,成为珠海天硌单一第一大股
东,同时对珠海天硌董事会形成控制,珠海天硌成为芯屏科技的控股子公司,并
纳入公司合并报表范围。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于全资子公司收购参股子公司部分股权的公告》(公告编号:2020-076)。


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    该议案的董事会表决结果为: 赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于追认对外提供财务资助的议案》

    公司同意对 2018 年 12 月 20 日至 2020 年 6 月 5 日期间向部分参股子公司及
相关企业累计提供财务资助 6,300 万元的事项进行追认。截至目前,除部分借款
因未到期尚未归还外,上述财务资助本金及利息已全部归还,未对公司造成损失。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于追认对外提供财务资助的公告》(公告编号:2020-077)。

    该议案的董事会表决结果为: 赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。




                                          湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

                                                             2020年10月1日




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