鼎龙股份:第四届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:300054        证券简称:鼎龙股份        公告编号:2020-075


                   湖北鼎龙控股股份有限公司
           第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会
议于 2020 年 9 月 30 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 620
会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。董事
会秘书列席了本次会议。本次会议通知于 2020 年 9 月 24 日以电子邮件或电话形
式送达,会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规
定。会议由监事会主席刘海云先生主持。经与会监事认真审议,会议决议如下:

    一、审议通过了《关于全资子公司收购参股子公司部分股权的议案》

    公司全资子公司湖北芯屏科技有限公司(以下简称“芯屏科技”)拟以自有
资金3,900万元人民币收购参股子公司珠海市天硌环保科技有限公司(以下简称
“珠海天硌”)20%股权,具体为芯屏科技以人民币2,632.50万元价格受让王和
平持有的珠海天硌13.5%的股权,芯屏科技以人民币877.50万元价格受让兰蒲生
持有的珠海天硌4.5%的股权,芯屏科技以人民币390万元价格受让珠海市磊硌电
子科技企业(有限合伙)持有的珠海天硌2.0%的股权。本次交易完成后,芯屏科
技持有珠海天硌的股权比例由22%增至42%,成为珠海天硌单一第一大股东,同
时对珠海天硌董事会形成控制,珠海天硌成为芯屏科技的控股子公司,并纳入公
司合并报表范围。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于全资子公司收购参股子公司部分股权的公告》(公告编号:2020-076)。

    该议案的监事会表决结果为: 赞成3票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《关于追认对外提供财务资助的议案》
    经审核,监事会认为:为支持参股子公司及相关企业的发展,保证其资金需
要,公司及子公司于 2018 年 12 月 20 日至 2020 年 6 月 5 日期间累计向参股子公
司及相关企业提供财务资助 6,300 万元。截至目前,除部分借款因未到期尚未归
还外,上述财务资助本金及利息已全部归还,未对公司造成损失。上述财务资助
整体风险可控,不存在损害公司和全体股东利益的情形。全体监事一致同意公司
追认提供财务资助事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于追认对外提供财务资助的公告》(公告编号:2020-077)。

    该议案的监事会表决结果为: 赞成3票,反对0票,弃权0票。



    特此公告。



                                           湖北鼎龙控股股份有限公司监事会
                                                             2020年10月1日

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