鼎龙股份:独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关的事前认可意见

                       湖北鼎龙控股股份有限公司

            独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议

                            相关的事前认可意见

       根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法
律 、 法 规和 规 范性 文 件, 以 及湖 北 鼎龙 控 股股 份有 限 公司 ( 以下 简 称“ 公
司”)《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董
事,对拟提交公司第四届董事会第二十次会议审议的相关议案进行了认真的事
前审查,并发表如下事前认可意见:

       一、关于转让控股子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的事前认可
意见

       经审议,我们认为:本次转让控股子公司部分股权给员工持股平台暨关联
交易事项符合公司长远的规划和发展战略,有利于建立与核心团队的利益分享
机制,促进湖北鼎汇微电子材料有限公司(以下简称“鼎汇微电子”)长期、
稳定和健康的发展;该关联交易遵循了公平、公正及公允的原则,不存在损害
公司及全体股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形;该类交易对
公司独立性无影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖;我们
同意将《关于转让控股子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的议案》提
交公司第四届董事会第二十次会议审议。

       二、关于对控股子公司武汉柔显科技股份有限公司进行增资暨关联交易的
事前认可意见

       独立董事的事前认可意见:本次关联交易事项符合公司长远的规划和发展
战略,有利于建立与核心团队的利益分享机制,促进武汉柔显科技股份有限公
司(以下简称“柔显科技”)长期、稳定和健康的发展;该关联交易遵循了公
平、公正及公允的原则,未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。上
市公司在将上述议案提交董事会审议前,相关事项及资料的有关内容已取得我
们的认可。本次关联交易符合相关法律法规所规定的审议程序。我们一致同意
将《关于对控股子公司武汉柔显科技股份有限公司进行增资暨关联交易的议
案》提交公司第四届董事会第二十次会议审议。




                                    独立董事:熊伟、余明桂、季小琴

                                              2020 年 11 月 25 日

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