数字政通:2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300075         证券简称:数字政通        公告编号:2019-035


                   北京数字政通科技股份有限公司

                 2019 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



 特别提示: 1. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;
            2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;


    一、会议召开和出席情况
    2019年6月15日,北京数字政通科技股份有限公司(以下简称“公司”)董
事会以公告方式向全体股东发出召开公司2019年第一次临时股东大会的通知,本
次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年7月1日下午
在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦公司大会议室以现场方式召
开。网络投票时间分别为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019年7月1日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为2019年6月30日15:00至2019年7月1日15:00的任
意时间。

    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表11人,代表股份数
152,274,724股,占公司有表决权股份总数的35.6989%。其中:出席本次股东大
会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6名,代表6名股东,所持股份
151,716,321股,占公司有表决权股份总数的36.568%。参加本次股东大会网络投
票的股东共5人,代表股份558,403股,占公司有表决权股份总数的0.1309%。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴强华先生主持,公司部分董事、
监事、高级管理人员,见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司
章程》的规定。
    二、议案审议情况

    会议以现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案并形成了
决议:

    1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

    表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;
反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的
99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    2、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

    2.01发行股票的种类和面值

    表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;
反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的
99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    2.02发行方式

    表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;
反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的
99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.03定价基准日、发行价格及定价原则

    表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;
反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的
99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    2.04发行数量

    表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;
反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的
99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    2.05认购方式

    表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;
反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的
99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    2.06限售期

    表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;
反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的
99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    2.07本次发行前公司滚存利润分配安排

    表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;
反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的
99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    2.08募集资金金额及用途

    表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;
反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的
99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    2.09上市地点

    表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;
反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的
99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    2.10本次非公开发行决议的有效期

    表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;
反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的
99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    3、审议通过了《关于北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公
开发行 A 股股票预案>的议案》

    表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;
反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的
99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    4、审议通过了《关于<北京数字政通科技股份有限公司2019年创业板非公
开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》

    表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;
反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的
99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    5、审议通过了《关于<北京数字政通科技股份有限公司2019年创业板非公
开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

    表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;
反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的
99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    6、审议通过了《关于<北京数字政通科技股份有限公司关于前次募集资金
使用情况的专项报告>的议案》

    表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;
反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的
99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    7、审议通过了《关于北京数字政通科技股份有限公司与认购对象签订附条
件生效的股票认购协议的议案》

    表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;
反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的
99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    8、审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票可能构成关联交易的议案》

    表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;
反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的
99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    9、审议通过了《关于公司2019年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报
填补措施及相关承诺的议案》

    表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;
反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的
99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    10、审议通过了《关于<北京数字政通科技股份有限公司未来三年(2019年
-2021年)股东分红回报规划>的议案》

    表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;
反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的
99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》

    表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;
反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的
99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    三、律师出具的法律意见书

    北京康达律师事务所指派律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法
律意见书,认为2019年第一次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相
符,不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召
集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和相关规定。
本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

     1. 北京数字政通科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

     2.北京康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告



                                        北京数字政通科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                2019 年 7 月 1 日

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