国民技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

                       国民技术股份有限公司
              2014 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在
 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。


重要提示:

1. 本次股东大会采取现场投票表决方式进行;

2. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。


  一、会议召集情况
    国民技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2014 年 1 月 10 日以
公告的形式通知召开 2014 年第一次临时股东大会,会议于 2014 年 1 月 27 日上
午 10 时在深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产学研基地 A 座 2
层 210 会议室召开。本次会议由公司董事会召集,公司副董事长孙迎彤先生主持,
采取现场投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    公司 11 位股东及股东代表出席了本次会议,代表股份 90,533,292 股,占公
司有表决权股份总数的 33.28%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,
见证律师、部分高级管理人员列席了会议。
    三、议案审议情况
    本次会议对提请大会审议的 2 项议案逐项进行了审议,与会股东及股东代表
以现场记名投票方式进行了表决。
   审议表决情况如下:
    1.审议通过了《关于增补公司第二届董事会成员的议案》
    本议案以累积投票制表决。
   表决结果:罗昭学先生担任第二届董事会董事
                同意 90,533,292 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;
                丁开盛先生担任第二届董事会董事
                同意 90,533,292 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;
                余运波先生担任第二届董事会董事
               同意 90,533,292 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;
       罗昭学先生、丁开盛先生、余运波先生的董事任期与第二届董事会一致,
和 6 位现任董事孙迎彤先生、厉伟先生、贺志强先生、郑斌先生、雷波涛先生、
朱旭女士共同组成第二届董事会。
   2.审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
          本议案以累积投票制表决。
    表决结果:陈慈琼女士担任第二届监事会监事
                 同意 90,533,292 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;
                  李琴女士担任第二届监事会监事
                 同意 90,533,292 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;
    陈慈琼女士、李琴女士的监事任期与第二届监事会一致,和现任职工代表监
事周建波先生共同组成第二届监事会。
       四、律师出具的法律意见
   公司聘请北京市金杜律师事务所律师见证会议并出具法律意见书。该法律意
见书认为:国民技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的召集、召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,合法有
效。
       五、备查文件
    1.《国民技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议》;
    2.《北京市金杜律师事务所关于国民技术股份有限公司 2014 年第一次临时
股东大会的法律意见书》。


   特此公告
  国民技术股份有限公司

二〇一四年一月二十七日

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