国民技术股份有限公司第二届监事会第九次(临时)会议决议公告

                      国民技术股份有限公司
         第二届监事会第九次(临时)会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在
 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。


    国民技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次(临时)
会议(以下简称“会议”)于 2014 年 1 月 27 日下午 15:30 在公司(地址:深圳
市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产学研基地 A 座)210 会议室以现
场方式召开。会议通知于 2014 年 1 月 23 日以邮件送达,应参加监事 3 人,实际
参加监事 3 人,会议的召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。会议
由监事陈慈琼女士主持,董事会秘书朱旭女士列席会议,形成决议如下:

   一、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

   选举陈慈琼女士担任公司第二届监事会主席,任期自本次监事会通过之日起
至第二届监事会届满之日止。

    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

   二、审议通过《关于公司监事 2014 年度薪酬方案的议案》

   审议通过了公司监事 2014 年度的薪酬方案。2014 年度公司监事薪酬方案为
依据国家有关法律、法规和公司章程的规定,并参照同行业公司薪酬体系而制定。
全体监事薪酬尚需提交股东大会审议。

    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。




    特此公告
 国民技术股份有限公司
   监     事      会
二○一四年一月二十七日

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