国民技术股份有限公司第二届董事会第十七次(临时)会议决议公告

                      国民技术股份有限公司
    第二届董事会第十七次(临时)会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在
 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。



    国民技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次(临时)
会议(以下简称“会议”)于 2014 年 1 月 27 日下午 14:00 在公司(地址:深圳
市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产学研基地 A 座)210 会议室以
现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2014 年 1 月 23 日以邮件送达,应
参加董事 9 人,实际参加董事 8 人,独立董事郑斌先生因工作原因缺席,已出
具授权委托书委托独立董事贺志强先生代为出席并行使表决权。会议的召开符
合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司副董事长孙迎彤先生主
持,监事、高管列席了会议。

    与会董事审议通过了以下议案:

    一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    选举罗昭学先生为公司董事长,任期与第二届董事会一致。

    表决结果:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议通过《关于选举罗昭学先生为公司第二届董事会战略委员会主任
委员的议案》

    选举罗昭学先生为第二届董事会战略委员会主任委员,与贺志强、孙迎彤
两位董事共同组成战略委员会。

    表决结果:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、审议通过《关于选举厉伟先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会

委员的议案》

   选举厉伟先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员,与贺志强董事、雷
波涛董事共同组成第二届董事会薪酬与考核委员会。

   表决结果:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   四、审议通过《关于聘任关仕源先生为公司副总经理的议案》

   同意聘任关仕源先生为公司副总经理,任期与第二届董事会届期一致。关
仕源先生聘任为副总经理后,将不再担任公司财务总监职务。关仕源先生简历
详见附件。公司独立董事独立意见详见《公司独立董事对相关事项的事前认可
及独立意见》。

   表决结果:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   五、审议通过《关于聘任喻俊杰先生为公司财务总监的议案》

   同意聘任喻俊杰先生为公司财务总监,任期与第二届董事会届期一致。喻
俊杰先生的简历详见附件。公司独立董事独立意见详见《公司独立董事对相关
事项的事前认可及独立意见》。

   表决结果:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   六、审议通过《关于公司董事 2014 年度薪酬方案的议案》

   审议通过了公司董事 2014 年度的薪酬方案。2014 年度薪酬方案结合公司
经营情况及同行业薪酬水平制定,并将根据公司激励政策和实际经营业绩,给
予执行董事年度奖金。公司独立董事独立意见详见《公司独立董事对相关事项
的事前认可及独立意见》。全体董事薪酬尚需提交股东大会审议。

   表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,罗昭学先生与丁开盛先生回
避表决。

   七、审议通过《关于公司高级管理人员 2014 年度薪酬方案的议案》

   审议通过了公司高级管理人员 2014 年度的薪酬方案。2014 年度薪酬方案
结合公司高级管理人员的职责、能力、贡献度及同行业薪酬水平制定,并将根


据公司激励政策和实际经营业绩,给予高级管理人员年度奖金。公司独立董事
独立意见详见《公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》。

   表决结果:赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,孙迎彤先生、余运波先生及
朱旭女士回避表决。




   特此公告




                                                国民技术股份有限公司

                                               董        事        会
                                              二○一四年一月二十七日





附件:相关人员简历

   关仕源,男,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,
高级会计师。曾任广州电子集团公司重点项目办公室副主任、广州南方高科有
限公司财务及资本运营中心副总经理。2008 年加入公司,现任公司财务总监。

   截至目前,关仕源先生直接持有公司股份 4,300 股;与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形,
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。




   喻俊杰,男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经
济学学士,中国注册会计师。历任广西立信会计师事务所审计项目经理、西南
合成股份有限公司财务负责人、内蒙古新世纪煤化工有限公司董事兼财务负责
人、海南海药股份有限公司总经理助理等职务。

   截至目前,喻俊杰先生未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,亦未
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形,符合《公司
法》和《公司章程》规定的任职条件。





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