国民技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

                         国民技术股份有限公司
               第二届董事会第十九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在
 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。



     国民技术股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2014
年4月16日在深圳市南山区高新南区粤兴三道9号华中科技大学产学研基地A座7
层710会议室召开。会议通知于2014年4月4日以邮件和电话的方式送达,应参加
董事9人,实际参加董事8人,董事厉伟先生因工作原因缺席,已出具授权委托书
委托董事罗昭学先生代为出席并行使表决权。本次会议由公司董事长罗昭学先生
主持,监事、高管列席,会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    与会董事认真审议,形成如下决议:
    一、 审议通过《2013年度总经理工作报告》
    与会董事认真审议了《2013年度总经理工作报告》,认为报告真实、客观地
反映了2013年度公司落实董事会各项决议,开展各项生产经营活动的实际情况。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    二、 审议通过《2013年度董事会工作报告》
    《 2013 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 内 容 详 见 2014 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)刊登的《2013年年度报告》之第四节“董事会工作报告”、
第八节“公司治理”内容。
    公司独立董事贺志强先生、郑斌先生、雷波涛先生向董事会提交了独立董事
述职报告,并将在2013年度股东大会上述职。《独立董事2013年度述职报告》内
容详见2014年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
     三、 审议通过《〈2013年年度报告〉及其摘要》
     《2013年年度报告》详见2014年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);
《2013年年度报告摘要》详见2014年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
年报披露提示性公告将刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》。
     本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
     本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
     四、审议通过《2013年度社会责任报告》
     《 2013 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 2014 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
     本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
     五、 审议通过《2013年度财务决算报告》
     公司2013年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并
出具标准无保留意见。
     董事们认为公司2013年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2013年的财
务状况和经营成果。
     《 2013 年 度 财 务 决 算 报 告 》 内 容 详 见 2014 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
     本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
     本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
     六、 审议通过《2013年度利润分配预案》
     经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2013 年度实现归
属于母公司股东的净利润 4,685,101.16 元,根据《公司法》和《公司章程》的有
关 规 定 , 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 1,866,373.76 元 , 当 年 可 供 分 配 利 润 则 为
2,818,727.40 元。再加上期初未分配利润 190,493,159.06 元,截至 2013 年 12 月
31 日,公司累计可供股东分配的利润为 193,311,886.46 元。
     2013 年公司利润分配预案为:拟以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 27,200
万股为基数,每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税),共分配现金红利 408 万元,
剩余未分配利润结转以后年度。
     独立董事对该议案发表了独立意见。
     本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
     本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
     七、 审议通过《2014年度财务预算报告》
     本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
     八、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     独立董事对该议案发表了独立意见。
     保荐机构安信证券对该议案发表了核查意见。
     信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。
     报告内容详见2014年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
     九、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
     报告内容详见2014年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     独立董事对该议案发表了独立意见。
     保荐机构安信证券对该议案发表了核查意见。
     信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。
     本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
     十、审议通过《关于2014年度日常关联交易框架协议的议案》
     公司根据上年实际经营情况和未来的业务发展需要,预计 2014 年度将与关
联方北京华大智宝电子系统有限公司发生总额不超过人民币 3,000 万元的日常
关联交易。
     独立董事对该议案发表了独立意见。
     保荐机构安信证券对该议案发表了核查意见。
     本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
     本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
     十一、审议通过《关于召开 2013 年度股东大会的议案》

     会议决定于2014年5月9日(星期五)上午9:30召开2013年度股东大会,《关
于 召 开 2013 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 内 容 详 见 2014 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
     本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告


           国民技术股份有限公司
                 董   事   会
           二〇一四年四月十六日

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