国民技术股份有限公司关于聘任副总经理的公告

                      国民技术股份有限公司
                     关于聘任副总经理的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在
 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。



    国民技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 8 月 6 日召开了第二
届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任喻俊杰先生、梁洁先生、刘红
晶女士为公司副总经理的议案》。经公司副董事长、总经理孙迎彤先生提名,并
经董事会提名委员会审查,董事会同意聘任喻俊杰先生、梁洁先生、刘红晶女士
为公司副总经理,其中喻俊杰先生仍继续担任公司财务总监。以上三位高级管理
人员的任期均与公司第二届董事会届期一致。

    公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见,具体内容详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)

    相关人员简历请见附件。



    特此公告。


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                                                       董     事     会
                                                     二〇一四年八月八日
附:相关人员简历


    喻俊杰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年出生,本科学历,经
济学学士,中国注册会计师。曾任广西立信会计师事务所审计项目经理、西南合
成股份有限公司财务负责人、内蒙古新世纪煤化工有限公司董事兼财务负责人、
海南海药股份有限公司总经理助理等职务。现任公司财务总监。
    截至本公告日,喻俊杰先生未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,亦
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形,符合《公司
法》和《公司章程》规定的任职条件。


     梁洁先生,美国国籍,1961 年出生,大学学历,高级工程师,曾任中国华
大、新加坡 TRITECH 公司、美国 SILICON ENGINEERING 公司工程师、高级工程师,
美国 DESOC 公司、MXH Device 公司技术总监、副总经理职务。现任国民技术股
份有限公司美国全资子公司 Nationz Technologies (USA) Inc.首席专家,负责全球技
术研发工作。
    截至本公告日,梁洁先生没有持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,亦
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形,符合《公司
法》和《公司章程》规定的任职条件。


    刘红晶女士,中国国籍,无境外永久居留权。1979 年出生,硕士学历,曾
任中兴通讯股份有限公司投资部项目经理,企业发展部高级投资经理、投资总监,
投资管理部国际业务负责人。2007 年至 2014 年 1 月曾先后担任国民技术股份有
限公司董事、监事,现任公司企业发展部总监。
    截至本公告日,刘红晶女士未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,亦
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形,符合《公司
法》和《公司章程》规定的任职条件。

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