国民技术股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告

                       国民技术股份有限公司
               关于董事、高级管理人员辞职的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在
 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。



     国民技术股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于 2014 年 8 月 5 日
收到朱旭女士、张斌先生的书面辞职报告,朱旭女士因个人原因申请辞去公司董
事、董事会秘书职务,张斌先生因身体原因申请辞去公司副总经理职务。辞去上
述职务后,朱旭女士不再担任公司任何职务,张斌先生仍在公司担任专家组专家
职务。
    截止本公告披露日,朱旭女士未持有公司股份。朱旭女士的辞职不会导致本
公司董事会成员低于法定最低人数,亦不会影响公司及其董事会的正常工作。根
据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,朱旭女士的辞职报告自送
达公司董事会时生效。在聘任新的董事会秘书之前,公司董事会指定副总经理刘
红晶女士代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快增补新的董事,并
聘任新的董事会秘书。
    截止本公告披露日,张斌先生持有 2,300,000 股公司股份,其承诺在离职后
半年内,不转让本人持有的公司股份。张斌先生的辞职报告自送达公司董事会之
日起正式生效,不会影响公司相关工作的正常运作。
    公司董事会对朱旭女士、张斌先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的
感谢。


    刘红晶女士的联系方式如下:
    联系地址:深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产学研基地 A
座2层
电 话:0755-86916692
传 真:0755-86169100
电子信箱:investors@nationz.com.cn


特此公告。


                                     国民技术股份有限公司
                                        董    事    会
                                       二〇一四年八月八日

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