国民技术股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

                       国民技术股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在
 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。



    国民技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 11 月 5 日召开了第
二届董事会第二十三次(临时)会议,审议通过了《关于聘任刘红晶女士为公司
董事会秘书的议案》。
    公司董事会于 2014 年 8 月 6 日指定公司副总经理刘红晶女士代为履行公司
董事会秘书职责。鉴于刘红晶女士在代行董事会秘书职责期间符合有关任职资质
与岗位职责要求,为了保证公司董事会有效地正常运作,经公司董事长罗昭学先
生提名,并经董事会提名委员会审查,董事会同意正式聘任刘红晶女士为公司董
事会秘书,任期与公司第二届董事会一致。
    公司独立董事就公司聘任董事会秘书发表了独立意见,具体内容详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。刘红晶女士简历请见附件。
    刘红晶女士的联系方式如下:
    联系地址:深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产学研基地 A
座2层
    电 话:0755-86916692
    传 真:0755-86169100
    电子信箱:investors@nationz.com.cn


    特此公告。


                                                  国民技术股份有限公司
                                                      董     事     会
                                                  二〇一四年十一月五日
附:简历


    刘红晶女士,中国国籍,无境外永久居留权。1979 年出生,硕士学历,曾
任中兴通讯股份有限公司投资部项目经理,企业发展部高级投资经理、投资总监,
投资管理部国际业务负责人。2007 年至 2014 年 1 月曾先后担任国民技术股份有
限公司董事、监事,现任公司副总经理。
    截至本公告日,刘红晶女士未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,亦
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形,符合《公司
法》和《公司章程》规定的任职条件。

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