国民技术股份有限公司第二届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

                      国民技术股份有限公司
       第二届董事会第二十三次(临时)会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在
 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。



    国民技术股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十三次(临时)
会议于2014年11月5日以通讯会议方式召开。会议通知于2014年11月1日以邮件和
电话的方式送达,应参加董事8人,实际参加董事8人,会议的召开符合国家有关
法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长罗昭学先生主持,监事、高管
列席了会议。
    与会董事认真审议,形成如下决议:
    审议通过《关于聘任刘红晶女士为公司董事会秘书的议案》

    同意聘任刘红晶女士为公司董事会秘书,任期与第二届董事会一致。本议案
已经公司独立董事发表独立意见。

    本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    特此公告。




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                                                            董   事   会
                                                      二〇一四年十一月五日
   附件:相关人员简历

    刘红晶女士,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年出生,硕士学历,曾
任中兴通讯股份有限公司投资部项目经理,企业发展部高级投资经理、投资总监,
投资管理部国际业务负责人。2007 年至 2014 年 1 月曾先后担任国民技术股份有
限公司董事、监事,现任公司副总经理。
    截至本公告日,刘红晶女士未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第 3.2.4 条和《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘
书资格证书,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

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