国民技术:第三届监事会第七次会议决议公告

国民技术股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在
 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
    国民技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于 2016
年 2 月 29 日在深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产学研基地 A
座 7 层 710 会议室召开。会议通知于 2016 年 2 月 18 日以邮件和电话的方式送达,
应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席贺志强先生召集并主持,
董事会秘书刘红晶女士列席了会议。会议的召开符合国家有关法律、法规及公司
章程的规定。
    与会监事认真审议,形成如下决议:
    1、审议通过《2015年度监事会工作报告》
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    2、审议通过《<2015年年度报告>及其摘要》
    监事会认真审阅了公司的《<2015 年年度报告>及其摘要》,公司编制和审核
程序符合法律、行政法规和证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    3、审议通过《2015年度财务决算报告》
    公司 2015 年度财务报表已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出
具标准无保留意见。
    监事会认为公司 2015 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2015 年的
财务状况和经营成果。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    4、审议通过《2016年度财务预算方案》
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    5、审议通过《2015年度利润分配预案》
    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年度实现归属于母
公司股东的净利润86,006,337.15元,母公司2015年度净利润为86,181,378.18元。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,按母公司当年净利润的10%提取法
定盈余公积金即为8,618,137.82元,当年可供分配利润则为77,388,199.33元。再加
上期初未分配利润193,483,164.24元,截至2015年12月31日,公司累计可供股东
分配的利润为270,871,363.57元。
    2015年公司利润分配和资本公积金转增股本预案为:以截止2015年12月31
日公司总股本28,196万股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),共计分配现
金红利2,819.60万元,剩余未分配利润结转以后年度。同时,以资本公积向全体
股东每10股转增10股,合计转增股本28,196万股。转增股本后公司总股本变更为
56,392万股。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    6、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行使用和管
理。公司募集资金存放于专项账户集中管理,实际投入项目与承诺投入项目一致,
没有变更募集资金投向和用途,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金
使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    7、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规
的要求以及公司实际经营管理的需要,并得到了有效地执行。保证了公司经营管
理的合法性、安全性和真实性,保障了公司可持续发展。报告期内,公司内部控
制制度健全且能有效地运行,不存在重大缺陷。《2015 年度内部控制自我评价报
告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    8、审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》
    同意公司对 2015 年度相关资产计提资产减值准备 32,708,208.10 元。监事会
认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,公允地反映
了公司 2015 年度财务状况、资产价值及经营成果。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    9、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年
度财务报告审计机构的议案》
    同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务报告审
计机构,聘期一年,年度审计费用为人民币 48 万元。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    10、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《创业板信息披露业务备忘录
第 9 号-股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》及公司《限制性股票激励
计划》等相关规定,监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限
制性股票数量进行了审核,认为:
    公司 3 名股权激励对象因离职已不符合激励条件,公司监事会同意董事会根
据公司《限制性股票激励计划》的相关规定,将上述激励对象已获授但尚未解锁
的全部限制性股票合计 14 万股进行回购注销,回购价格为每股 16.025 元。董事
会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,合法有效。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    11、审议通过《关于使用部分超募资金建设研发及办公大楼的议案》
    公司本次使用超募资金建设研发及办公大楼,符合公司发展战略需求,有利
于为公司提供更安全、稳定的研发及办公环境,并新增优质资产,同意公司使用
46,000 万元建设研发及办公大楼。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
       12、审议通过《关于增补公司监事的议案》
       同意王凤翔女士辞去公司第三届监事会非职工代表监事一职,辞职后将不再
担任公司任何职务。由于王凤翔女士的辞职导致监事会成员低于法定最低人数,
根据有关规定,王凤翔女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补空缺
后生效。在此之前,王凤翔女士将继续按照有关法律法规的规定,履行其监事职
责。
       为了保证公司监事会正常运作,公司提名黄巧玲女士为第三届监事会非职工
代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
       本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
       特此公告。
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    监事候选人简历:
       黄巧玲女士,中国国籍,无境外永久居留权。1983 年出生,硕士学历。2011
年加入公司,现任公司企业发展部副总监、党委办公室副主任。
       截至本次公告日,黄巧玲女士未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,
亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形,符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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