国民技术:关于公司监事会换届选举的公告

国民技术股份有限公司
                 关于公司监事会换届选举的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    国民技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满,根据《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决
定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
    2018年4月19日,公司召开第三届监事会第十九次会议,审议通过《关于公司监
事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第三届监
事会提名王渝次先生、黄巧玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(上
述候选人简历请见附件)。
    上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议,并采取累计投票制
选举产生2名非职工代表监事,与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表
监事共同组成公司第四届监事会。
    公司第四届监事会成员任期自公司2017年年度股东大会选举通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行,在第四届监事会监事就任前,公司第三届监事会监事仍
将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 忠实、勤勉地履
行监事义务和职责。
    公司第三届监事会监事会主席贺志强先生、在公司第四届监事会产生后,不再
担任公司监事、监事会主席职务,也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,
贺志强先生未持有公司股份。公司对贺志强先生在担任监事职务期间勤勉尽责及为
公司做出的贡献表示衷心感谢!
    特此公告。
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                                                    二〇一八年四月二十日
附:第四届监事会非职工代表监事候选人简历
    王渝次先生,公司独立董事。中国国籍,无境外永久居留权。1953年生,研究
生学历,经济学博士。已取得独立董事证书。曾任中共中央办公厅信访局副科长、
科长,秘书局主任科员、副处长、处长;中央财经领导小组办公室秘书组处长、秘
书组副组长、经贸组巡视员;国务院信息化工作办公室综合组副组长、国家信息化
专家委秘书长、网络与信息安全组组长;国家邮政局副局长;中央企业专职外部董
事。现任北京数字认证股份有限公司独立董事。
    王渝次先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其
他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。
    黄巧玲女士,公司监事。中国国籍,无境外永久居留权。1983年出生,硕士学
历。2011年加入公司,现任公司人力资源发展部副总监、党委办公室副主任。
    黄巧玲女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其
他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。

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