国民技术:第四届监事会第一次会议决议公告

国民技术股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,公告没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
    国民技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国民技术”)第四届监事会第一
次会议于 2018 年 5 月 11 日在深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产
学研基地 A 座 7 层 710 会议室现场召开。会议通知以书面形式送达,本次会议应出
席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,本次会议由王渝次先生主持,部分高管列席
了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,
会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    选举王渝次先生(简历见附件)为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次
会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
   1、《国民技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
    特此公告。
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附:监事会主席简历
    王渝次先生,中国国籍,无境外永久居留权。1953年生,研究生学历,经济学
博士。已取得独立董事证书。曾任中共中央办公厅信访局副科长、科长,秘书局主
任科员、副处长、处长;中央财经领导小组办公室秘书组处长、秘书组副组长、经
贸组巡视员;国务院信息化工作办公室综合组副组长、国家信息化专家委秘书长、
网络与信息安全组组长;国家邮政局副局长;中央企业专职外部董事。现任北京数
字认证股份有限公司独立董事。
    王渝次先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其
他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。

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