国民技术:关于董事长代行董事会秘书职责的公告

证券代码:300077            证券简称:国民技术           公告编号:2018-073


                      国民技术股份有限公司
             关于董事长代行董事会秘书职责的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   国民技术股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会于2018 年 8 月 30 日
披露了《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2018-064)
全衡先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后不再担任
公司任何职务。公司董事会指定财务总监徐辉先生代为履行董事会秘书职责,至
今已届满三个月,徐辉先生将不再代行董事会秘书职责。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,董事会秘书空缺
期间超过三个月后,董事长应当代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会
秘书。自2018年11月28日起,由公司董事长孙迎彤先生代行董事会秘书职责,直
至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘
书。
   孙迎彤先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下:
    电话:0755-86916692
   传真:0755-86916692
   邮箱:investors@nationz.com.cn
    联系地址:深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦

特此公告。




                                                   国民技术股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                 二〇一八年十一月二十八日

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