国民技术:王渝次独立董事2018年度述职报告

                            国民技术股份有限公司
                  王渝次独立董事2018年度述职报告

各位股东及代表:

    本人作为国民技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事(任期至2018

年5月11日),按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关

于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》

及有关法律、法规的规定,2018年忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职

责,出席了公司相关会议,认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见,

维护了股东尤其是中小股东的合法利益,较好地发挥了独立董事作用。现将2018年

任职期间的工作情况向各位股东及代表进行汇报。



       一、出席会议的情况

    2018年本人于5月离任之前,公司共计召开1次董事会,本人亲自出席。本人对

提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,也提出了很多

合理化建议,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定

程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效。对于本人参加的公司董事

会各项议案及其它事项,本人均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃

权的情形。


       二、发表独立意见的情况

    2018年度,本人严格按照《独立董事工作制度》的要求,恪尽职守、勤勉尽责,

详细了解公司运作情况,与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如

下:

    1、在2018年4月19日召开的公司第三届董事会第二十九次会议相关事项发表如

下独立意见:《关于2017年度计提资产减值准备的独立意见》、《关于2017年度利

润分配预案的独立意见》、《关于募集资金投资项目结项的独立意见》、《关于2017

年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报

告的独立意见》、《关于公司2017年度日常关联交易情况的独立意见》、《关于公

司2017年度对外担保及关联方资金占用情况的独立意见》、《关于回购注销未达解
锁条件的限制性股票的独立意见》、《关于公司董事会换届选举的独立意见》、《关

于公司第四届董事会董事薪酬津贴的独立意见》。



    三、对公司现场调查的情况

    2018年度,本人对公司进行了现场考察,调查期间,对公司生产经营情况、内

部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况

等方面进行了深入了解,调阅了有关资料。此外,本人还通过电话、邮件等方式与

公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,以了解公司的重大事项及

其进展情况,及时、主动地就相关事项进行沟通。



    四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

    作为公司独立董事,本人在2018年忠实、勤勉、诚信、尽责地履行独立董事职

责,对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况,认真听取了相关人员的汇报,

主动调查、取得了做出决策所需要的情况及资料,及时了解公司的日常经营状态和

可能产生的经营风险,在董事会上独立、客观、审慎地行使各项表决权,积极有效

地履行了独立董事的职责,维护了股东尤其是中小股东的合法权益。

    此外,本人还积极参加深圳证券交易所组织及公司的相关培训,进一步学习相

关法律法规和规章制度,加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和

保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解,以切实加强对投资者利益

的保护能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。



    五、行使独立董事特别职权情况

    2018年度,本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权:

    1、向董事会提请召开临时股东大会;

    2、提议召开董事会;

    3、独立聘请外部审计机构和咨询机构;

    4、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。



    因任期届满离任,本人自2018年5月11日起转任监事会主席,不再担任公司独立

董事以及薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委员职务。2019年,本人作
为监事会主席将继续忠实、勤勉地履行监督职责,积极适应公司的发展变化,进一

步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营,监督公司依法运作情况,

积极督促内部控制体系的有效运行,加强监督和检查力度,切实维护和保障公司及

广大股东合法利益不受侵害,促进公司健康、持续地发展。



   特此报告!



                                                独立董事:王渝次

                                                  2019年4月24日

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