国民技术:第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码:300077             证券简称:国民技术          公告编号:2019-045


                         国民技术股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    国民技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于 2019

年 8 月 29 日在公司总部国民技术大厦 21 层有容会议室以现场结合通讯会议方式召

开。会议通知于 2019 年 8 月 18 日以电子邮件并电话通知的方式送达,本次会议应

出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,本次会议由监事会主席王渝次先生召集并

主持,公司董事会秘书列席了会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,

会议决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《<2019年半年度报告>及其摘要》

    监事会认真审核了公司的《2019 年半年度报告》及其摘要,监事会认为董事会

编制和审核国民技术股份有限公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和

中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行使用和管理。

公司募集资金存放于专项账户集中管理,实际投入项目与承诺投入项目一致,没有
变更募集资金投向和用途,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的

相关规定,不存在违规使用募集资金的行为。

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变

更,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东

利益的情形,同意本次会计政策变更。

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


三、备查文件

   1、《国民技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。


    特此公告。


                                                       国民技术股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                      二〇一九年八月二十九日

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