国民技术:关于聘任公司2019年度财务报告审计机构的公告

证券代码:300077             证券简称:国民技术       公告编号:2019-063


                      国民技术股份有限公司
      关于聘任公司 2019 年度财务报告审计机构的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    国民技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国民技术”)于 2019 年 10
月 9 日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任中汇会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》,公司拟聘任
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构。该议
案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

    一、聘任会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立

审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,切实
履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董
事会对大华审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示感谢。
    根据公司实际情况,结合公司生产经营和业务发展需求,经公司管理层审慎
研究,并经公司董事会审计委员会评议,公司拟聘任中汇会计师事务所(特殊普

通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构,聘期一年,同时提请股东大会授权
董事会在100万元以内依审计工作量与审计机构协商确定2019年度审计费用。

    二、拟聘审计机构的基本情况
    名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
    类型:特殊普通合伙企业

    统一社会信用代码:91330000087374063A
    执行事务合伙人:余强
    营业场所:杭州市江干区兴业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
    经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年
度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法

规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书及证券、期
货业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。

    三、拟聘审计机构履行的审议程序
    1、公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进

行了审查,认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)满足为公司提供审计服务的
资质要求,具备审计的专业能力,同意向董事会提议聘任中汇会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。
    2、公司于 2019 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监
事会第八次会议分别审议通过了《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》,同意聘任中汇会计师事务所为公司
2019 年度审计机构。
    3、公司全体独立董事对聘任 2019 年度审计机构事项发表了事前认可意见
和同意的独立意见。
    4、本次聘任会计师事务所的事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会

审议。聘任会计师事务所的事项自公司 2019 年第一次临时股东大会批准之日起
生效。

    四、 备查文件
   1、第四届董事会第十三次会议决议;
   2、第四届监事会第八次会议决议;

   3、独立董事对相关事项的事前认可意见;
   3、独立董事对相关事项的独立意见。


    特此公告。
国民技术股份有限公司

   董   事   会

  二○一九年十月九日

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