国民技术股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的补充通知

国民技术股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的补充通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
  国民技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2010年11月16日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《国民技术股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》。2010年11月21日,公司董事会收到了公司控股股东中国华大集成电路设计集团有限公司(以下简称"中国华大")《关于提请国民技术股份有限公司2010年度第一次临时股东大会增加临时提案的函》,提议将《国民技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》和《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》作为新增的临时议案。
  根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定:单独或者合计持有3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截止本公告发布之日,中国华大持有本公司27.5%的股份,该提案人的身份符合有关规定,提案程序合法,公司董事会同意将《国民技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》和《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》作为新增议案提交公司2010年度第一次临时股东大会审议。《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》的具体内容附后,《国民技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》具体内容见同日中国证监会指定信息披露网站。
  除上述内容外,公司2010年11月16日公告的《关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。
  现将会议有关事项重新(提示性)通知如下:
  一、本次股东大会召开的基本情况
  1、会议召集人:国民技术股份有限公司董事会
  2、会议召开的合法性及合规性:经本公司第一届董事会第十三次会议审议通过,决定召开2010年度第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式。
  4、会议召开时间:2010年12月1日(星期三)上午9:00
  5、会议召开地点:深圳威尼斯皇冠假日酒店三楼佛罗伦萨厅
  6、会议出席对象:
  (1)截至股权登记日2010年11月25日(星期四)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东;
  (2)公司董事、监事和高级管理人员;
  (3)公司聘请的见证律师;
  (4)公司保荐机构的保荐人。
  二、本次股东大会审议的议案
  1、《国民技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》;
  2、《关于改聘2010年度审计机构的议案》;
  3、关于修订《公司章程》部分条款的议案;
  4、《关于提名王天广先生为公司独立董事的议案》。
  三、会议登记办法
  1、登记时间:2010年11月26日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。3
  2、登记地点:深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号塔楼12层,董事会秘书办公室。
  3、登记办法:
  (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
  四、其他注意事项
  1、联系方式:
  联系人:孙元、师健伟、张琨
  联系电话:0755-86309903;0755-86358664传真:0755-86169100
  通讯地址:深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号塔楼12层,董事会秘书办公室;邮编:518057。
  2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
  3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
  国民技术股份有限公司
  董事会
  二○一○年十一月二十二日
  附件:
  1、关于修订《公司章程》部分条款的临时提案
  2、授权委托书
  3、股东登记表
  附件一:
  关于修订《公司章程》部分条款的临时提案
  国民技术股份有限公司,根据《公司法》和深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》(深证上(2010)355号)的要求,对《公司章程》进行如下修改:
  原公司章程:
  第二十八条发起人持有的公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%;所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。
  现公司章程修改为:
  第二十八条发起人持有的公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%;所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。
  公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离5
  职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第十二个月后申报离职的,自申报离职之日起六个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
  因公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的,应遵守上述规定。6
  附件二:
  授权委托书
  国民技术股份有限公司:
  兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席国民技术股份有限公司2010年度第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权:
  序号  议案  同意  反对  弃权 
  1  审议《国民技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》 
  2  审议《关于改聘2010年度审计机构的议案》 
  3  审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 
  4  审议《关于提名王天广先生为公司独立董事的议案》 
  
  委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章): 
  身份证或营业执照号码: 
  委托人持股数: 
  委托人股东账号: 
  受托人(签字): 
  受托人身份证号: 
  年 月 日 
  附注: 
  1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束; 
  2、单位委托须加盖单位公章; 
  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 7 
  附件三: 
  国民技术股份有限公司 
  2010年度股东大会参会股东登记表 
  姓名或名称:  身份证号码: 
  股东账户:  持股数量: 
  联系电话:  电子邮箱: 
  联系地址:  邮编: 
  是否本人参加:  备注: 
    

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