数码科技:关于监事会换届选举暨征集候选人的提示性公告

证券代码:300079               证券简称:数码科技           公告编号:2019-043



                     北京数码视讯科技股份有限公司

              关于监事会换届选举暨征集候选人的提示性公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


     北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期将
于 2019 年 11 月 6 日届满。为顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届
选举”)工作,本公司监事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “公司

法”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关
规定,将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事
候选人任职资格等公告如下:

     一、第五届监事会的组成

     公司第五届监事会将由 3 名监事组成,其中由职工代表出任的监事 1 名(由
公司职工代表大会选出),非职工监事 2 名,非职工监事任期自公司相关股东大
会选举通过之日起计算,任期三年。

     二、选举方式

     本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非职工代表监事时,每一股
拥有与拟选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分
开使用。

     三、监事候选人的推荐(监事候选人推荐表见附件)

     (一)股东代表担任的监事候选人的推荐

     公司监事会及截至本公告发布之日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的单独或合并持有公司 3%以上股份的股东,有权向第四届监事会书面推荐担任
第五届监事会的非职工代表监事候选人,单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟
选股东代表监事人数。

     (二)职工代表担任的监事的产生
     职工代表出任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。

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       四、本次换届选举的程序

       1、推荐人在本公告发布之日起 10 天内(2019 年 9 月 30 日 17:00 前)以书面

方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
       2、在上述推荐时间届满后,本公司监事会召开会议,对推荐的监事候选人进
行资格审查,确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

       3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺
资料真实、完整并保证当选后履行监事职责,独立监事候选人亦应依法作出相关
声明。
       五、任职资格
       根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》及《公司章程》等相关规定,公司监事候选人应为自然人,有下列情形
之一的,不能担任公司的监事:
       (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
       (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,
被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五

年;
       (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业
的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
       (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,
并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

       (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;
       (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
       (七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满;
       (八)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
       (九)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

       (十)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查,尚未有明确结论意见;
       (十一)公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管
理人员任职期间不得担任公司监事;
       (十二)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行
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监事应履行的各项职责;
     (十三)国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的;

     (十四)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
     六、关于推荐人应提供的相关文件说明
     (一)推荐人推荐监事候选人,必须向公司监事会提供下列文件:
     1、监事候选人推荐书(原件,格式见附件);
     2、推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);

     3、推荐的监事候选人履历表、学历、学位证书复印件(证书原件备查);
     4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件;
     5、若推荐人为公司股东,则应同时提供下列文件:
     (1)如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);
     (2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);

     (3)股票账户卡复印件(原件备查);
     (4)股份持有的证明文件。

     (二)推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下:

     1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
     2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2019 年 9 月 30 日 17:00 前将相关文
件送达或者邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

     七、联系方式

     联系人:姚志坚 冯涛
     联系部门:证券部

     联系电话:010-82345841
     联系地址:北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号数码视讯大厦
     邮政编码:100085


     特此公告。

                                             北京数码视讯科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2019 年 9 年 20 日

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 附件:

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                     第五届监事会监事候选人推荐表


          推荐人                                 联系电话


        证券账户                                 持股数量


                              推荐的候选人信息


          姓名                      出生日期                  性别


          电话                        传真                  电子邮箱


任职资格(是/否符合本公
                             □是    □否(请在“是”或“否”前打“√”)
     告规定的条件)




简历(包括学历、职称、详

细工作履历、兼职情况等)




其他说明( 如有)(注:指

与上市公司或其控股股东

及实际控制人是否存在关

联关系;持有上市公司股份

数量;是否受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩等。)


                                                 推荐人:            (盖章/签名)

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