数码科技:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

 证券代码:300079                证券简称:数码科技           公告编号:2019-048



                     北京数码视讯科技股份有限公司

                关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经北京数码视讯科技股份有限

公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第二十二次会议审议通过,公司
决定于 2019 年 11 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通
知如下:

     一、本次股东大会召开的基本情况

     1、会议召集人:公司董事会
     2、会议召开的合法性及合规性:经公司第四届董事会第二十二次会议审议通
过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》,决定召开本次股东大会,召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     3、会议召开方式:本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
     4、会议召开时间:
     (1)现场会议召开时间:2019 年 11 月 6 日星期三 13:30
     (2)网络投票时间:2019 年 11 月 5 日-6 日
     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 11

月 6 日上午 9:30 至 11:30,下午 1:00 至 3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为:2019 年 11 月 5 日下午 3:00 至 2019 年 11 月 6 日下午
3:00 期间的任意时间。
     5、现场会议召开地点:北京市海淀区上地东路 33 号(北京上地智选假日酒
店)智选一层会议室。

     6、会议出席对象
     (1)截至股权登记日 2019 年 11 月 1 日(星期五)下午收市时,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体



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股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理
人可以不必是公司的股东。
     (2)公司董事、监事、高级管理人员。
     (3)本公司聘请的见证律师。

     二、本次股东大会审议的议案

     1、《关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)》
     1.01 选举郑海涛先生为公司第五届董事会非独立董事;
     1.02 选举严亚军先生为公司第五届董事会非独立董事;

     1.03 选举孙鹏程先生为公司第五届董事会非独立董事;
     1.04 选举石冬静女士为公司第五届董事会非独立董事。
     2、《关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)》
     2.01 选举刘永欣先生为公司第五届董事会独立董事;
     2.02 选举何沛中先生为公司第五届董事会独立董事;

     2.03 选举朱茶芬女士为公司第五届董事会独立董事。
     以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举,其中独立董事与非独立
董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审
核无异议,股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人

中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数 。
     3、《关于公司监事会换届选举的议案》
     选举非职工代表监事:
     3.01 选举王家明先生为公司第五届监事会监事;

     3.02 选举曹嬿女士为公司第五届监事会监事。

     以上非职工代表监事采用累积投票的方式选举。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票

数 。
     4、《关于修订<公司章程>的议案》
     修改公司章程的议案应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股
东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
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     披露情况:上述议案已于 2019 年 10 月 18 日经公司第四届董事会第二十二次

会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过,内容详见公司已于 2019 年 10 月
19 日在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的文件及
相关内容。

     三、会议登记方法

     1、登记时间:2019 年 11 月 4 日上午 9 :00 至 11:30,下午 13:30 至 17:00
     2、登记地点:北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数码视讯大
厦 2 层 2011 房间董事会办公室

     3、登记办法:
     (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办
理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法人股

东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
     (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委
托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
     (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东

登记表》(附件一),以便登记确认。传真在 2019 年 11 月 4 日 17:00 前送达公
司董事会办公室。来信请寄:北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数
码视讯大厦     邮编:100085(信封请注明“股东大会”字样)。
     (4)不接受电话登记。
     4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前

半小时到会场办理登记手续。

     四、其他事项
     1、联系方式:

     联系人:冯涛
     联系电话:010-82345841     传真:010-82345842
     通讯地址:北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢数码视讯大厦
     2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
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     特此公告。


                                               北京数码视讯科技股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2019 年 10 月 18 日




附件一《参会股东登记表》

附件二《授权委托书》
附件三《网络投票的操作流程》




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附件一



                        北京数码视讯科技股份有限公司

                   2019 年第二次临时股东大会参会股东登记表



姓名或名称:                              身份证号码:

股东账号:                                持股数量:


联系电话:                                电子邮箱:


联系地址:                                邮编:




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附件二                                      授权委托书


北京数码视讯科技股份有限公司:
     兹委托             先生(女士)代表本人(本公司)出席北京数码视讯科技股
份有限公司 2019 年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代为
行使表决权:
                                                                    备注        同意       反对   弃权
提案编码                      提案名称
                                                                该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
  100           总议案:除累积投票提案外的所有提案                   √

累积投票
  提案
  1.00      《关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)》 应选人数(4 人)
  1.01      选举郑海涛先生为公司第五届董事会董事                     √
  1.02      选举严亚军先生为公司第五届董事会董事                     √
  1.03      选举孙鹏程先生为公司第五届董事会董事                     √
  1.04      选举石冬静女士为公司第五届董事会董事                     √
  2.00      《关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)》 应选人数(3 人)
  2.01      选举刘永欣先生为公司第五届董事会独立董事                 √
  2.02      选举何沛中先生为公司第五届董事会独立董事                 √
  2.03      选举朱茶芬女士为公司第五届董事会独立董事                 √
  3.00      《关于公司监事会换届选举的议案》                应选人数(2 人)
  3.01      选举王家明先生为公司第五届监事会监事                     √
  3.02      选举曹嬿女士为公司第五届监事会监事                       √
非累积投
 票议案
  4.00      《关于修订<公司章程>的议案》                             √

委托人若无明确指示,受托人可自行投票。
委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):
身份证或营业执照号码:
委托人持股数:
委托人股东账号:

受托人(签字):
受托人身份证号:



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附件三

                                网络投票的操作流程



     在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证

券交易所交易系统投票和互联网投票,投票程序如下:
     一、采用交易系统投票的投票程序:
     1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2019年11月6日上
午9:30-11:30、下午13:00-15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。

     2、股东投票代码:365079;投票简称:数码投票
     3、填报表决意见或选举票数。
     对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选

举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
     累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                         填报

            对候选人 A 投 X1 票                         X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                        X2 票

                         …                              …

                    合     计                 不超过该股东拥有的选举票数

     各议案股东拥有的选举票数举例如下:
     ①    选举非独立董事(如议案 1,有 4 位候选人)
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

     股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人,也可以在 4 位非独立董
事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
     ②    选举独立董事(如议案 2,有 3 位候选人)
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3



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       股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人,也可以在 3 位独立董事候
选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
       ③   选举股东代表监事(如议案 2,有 2 位候选人)
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
       股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人,也可以在 2 位股东代

表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
       4、投票注意事项:
       ①对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次
申报为准。
       ②不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

       ③如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人
网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月5日(现场股东大会召开前

一日)下午3:00,结束时间为2019年11月6日(现场股东大会结束当日)下午3:
00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月5日(现场股东大会召开前

一日)下午3:00,结束时间为2019年11月6日(现场股东大会结束当日)下午3:
00 。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系

统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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